智云股份:第四届董事会第十四次临时会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码 :300097          证券简称:智云股份            公告编号:2018-045
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             第四届董事会第十四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
四次临时会议于 2018 年 6 月 25 日 9:00 在公司六楼会议室召开。会议通知于 2018
年 6 月 22 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现
场投票及通讯表决相结合的方式召开,全体 7 名董事出席了本次会议。本次董事
会会议由董事长师利全先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进
行的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,
用于与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12
个月,到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司非公开发行募集资金投资
项目的暂时闲置资金,若募集资金投资项目因实施进度需要使用,公司将及时归
还资金至募集资金专户。
    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
    根据《公司章程》的相关规定,该事项无须提交公司股东大会审议。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《大连智云自动化装备股份有限公司关于使用部
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分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2018-047)。
    2、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司定于 2018 年 7 月 11 日(星期三)在公司六楼会议室以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会,审议需要提交股东大会的
事项。
    具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-049)。
    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十四次临时会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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