大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
  大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次 会议决定于 2011 年 01 月 24 日(星期一)召开 2011 年第一次临时股东大会,现 将会议有关事项通知如下:
  一、本次股东大会召开的基本情况
  1.会议召集人:公司董事会
  2.会议时间:2011 年 01 月 24 日(星期一)上午 9:00;会期暂定为半天。
  3.会议地点:大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号大连智云自动化装 备股份有限公司董事会办公室。
  4.召开方式:本次会议采取现场投票方式。
  5.会议出席对象
  (1)截至 2011 年 01 月 19 日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
  (2)公司董事、监事、高级管理人员。
  (3)公司聘请的见证律师。 二、本次股东大会审议的议案
  1、关于修改《公司章程》有关条款的议案;
  2、关于审议《股东大会议事规则》的议案;
  3、关于审议《董事会议事规则》的议案;
  4、关于审议《监事会议事规则》的议案;
  5、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案;
  6、关于审议《独立董事工作制度》的议案;
  7、关于审议《关联交易管理制度》的议案;
  8、关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案。
  以上议案已刊登在 2011 年 01 月 07 日中国证监会指定的创业板信息披露网站
  (http://www.cninfo.com.cn)。 三、会议登记
  1、登记时间:2011 年 01 月 21 日(星期五)上午 9:00-11:30,下午 13:
  00-16:00;
  2、登记地点:大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号大连智云自动化装 备股份有限公司董事会办公室。
  3、登记方式:
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件 二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带 上述文件的原件参加股东大会。
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托 代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东登记 表》(附件一),以便登记确认。传真请在 2011 年 01 月 21 日 16:00 前送达公司 董事会办公室,来信请寄:大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号大连智云 自动化装备股份有限公司董事会办公室,邮编:116036(信封请注明"股东大会" 字样)。不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。 四、其他注意事项
  1、股东大会联系方式 联系人:任彤 冯莉莉
  联系电话:0411-86705641 联系传真:0411-86705333
  联系地址:大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32 号大连智云自动化装 备股份有限公司董事会办公室,邮政编码:116036
  2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
  3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场
  特此公告。
  大连智云自动化装备股份有限公司
  董事会
  2011 年 01 月 05 日
  附件一《:大连智云自动化装备股份有限公司2011年第一次临时股东大会参会股东 登记表》;
  附件二:《授权委托书》。
  附件一:
  大连智云自动化装备股份有限公司
  2011年第一次临时股东大会参会股东登记表
  姓名或名称
  证件号码
  股东账号
  持股数量(股)
  联系电话
  电子邮箱
  邮 编
  联系地址
  大连智云自动化装备股份有限公司 临时股东大会通知
  附件二:
  授权委托书
  大连智云自动化装备股份有限公司:
  兹委托  先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自
  动化装备股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授 权委托书的指示对 本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本 次股东大会需要签署的相关文件。
  本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东
  大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下:
  序 号
  股东大会表决事项 表决意见
  同意 反对 弃权
  1
  关于修改《公司章程》有关条款的议案
  2 关于审议《股东大会议事规则》的议案
  3 关于审议《董事会议事规则》的议案
  4 关于审议《监事会议事规则》的议案
  5 关于审议《独立董事年报工作制度》的议案
  6 关于审议《独立董事工作制度》的议案
  7 关于审议《关联交易管理制度》的议案
  8 关于审议《股东大会网络投票实施细则》的议案
  注:委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中
  打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议 事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可 以自行投票表决。
  - 5 -
  委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
  身份证或营业执照号码: 委托人股东账号: 委托人持有股数: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 委托日期:
  附注:
  1、单位委托须加盖单位公章;
  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
  年 月 日

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