大连智云自动化装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

大连智云自动化装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第七次会议于2011年01月05日9时在公司第一会议室召开。会议通知于2010年12月25日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席张绍辉先生主持,会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。公司全体监事认真审议以下议案:
  一、审议《监事会议事规则》的预案。
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关于《监事会议事规则》的预案详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。并将该预案提交2010年临时股东大会审议。
  二、审议通过了《使用部分超募资金临时补充流动资金》的议案。
  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。监事会同意公司从超募资金138,599,150.00元中,用2,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过监事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司刊登于创业板法定信息披露媒体的相关公告。
  特此公告
  大连智云自动化装备股份有限公司监事会
  2011年01月05日

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