吉药控股:吉药控股集团股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告

证券代码:300108            证券简称:吉药控股          公告编号:2021-027

                     吉药控股集团股份有限公司
              第四届监事会第一次临时会议决议公告

        本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       吉药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次临时
会议于 2021 年 4 月 28 日下午 13:00 在公司 19 楼会议室以现场结合通讯表决方
式召开,会议通知于 2021 年 4 月 25 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议
应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席范新宇主持,会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事表决,审议通过了以下决
议:
       一、审议通过《监事会关于对〈董事会关于 2020 年度无保留意见审计报告
中强调事项段落涉及事项的专项说明〉的意见》
       中 准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表进行
审 计 , 并出具了 于 2021 年 4 月 27 日签发了中准审字[2021]2132 号带强调事项
段落的无保留意见审计报告。具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度审计报告》。
       监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。董事会关于涉及事项的说明符
合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况,董事会和管理层已制定了一系列
积极的措施,这些措施和安排是切合实际的。公司董事会和管理层应全力做好生
产经营工作,提升盈利能力,降低经营风险,保护全体股东及投资者的利益。
       监事会将继续积极履行监督职责,持续关注公司相关措施的推进工作,同时
督促公司依法规范运作,维护投资者的利益。
       本议案 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


       特此公告。
吉药控股集团股份有限公司监事会

              2021 年 4 月 28 日

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