中航电测:关于单方面减资退出中航物联技术(北京)有限公司的公告

                    中航电测仪器股份有限公司
  关于单方面减资退出中航物联技术(北京)有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、减资事项概述
   2015年11月6日,中航电测仪器股份有限公司(以下简称“中航电测”或“公
司”)子公司中航物联技术(北京)有限公司(以下简称“中航物联”)召开股
东会,同意中航电测以单方面减资的方式退出对中航物联35%股权的投资,中航
物联将以该部分股权对应的评估价值为基础、并经各方协商一致以不低于评估值
的价格作为支付对价。本次减资后,中航物联注册资本由1,000万元减至650万元,
其中中航电测减资350万元,不再持有中航物联股权,并不再将其纳入合并报表
范围,其余股东注册资本不变。
   本次减资属于公司总经理办公会的决策事项,无需提交董事会、股东大会审
议。
   本次减资不构成关联交易,也不构成重大资产重组, 公司不存在为中航物联
提供担保、委托其理财的情况,也不存在中航物联占用公司资金的情形。
   二、减资标的公司基本情况
   2011年10月17日,公司与北京博大光通国际半导体技术有限公司(以下简称
“博大光通”)、四川同安科技有限公司(以下简称“四川同安”)共同出资设
立中航物联,本公司持有该公司35%股权,博大光通与四川同安分别持有该公司
33%、32%的股权。中航物联董事会成员5名,其中公司推选3名,博大光通、四川
同安各推选1名,公司能够控制其生产及经营决策,并自2011年起将其纳入合并
报表范围。
   2013年3月1日,博大光通将其持有的中航物联全部股权转让给宁波汇佳电子
科技有限公司(以下简称“宁波汇佳”),2014年2月17日,四川同安将其持有
 的中航物联全部股权转让给保信投资有限公司(以下简称“保信投资”)。前述
 转让完成后,公司依旧持有中航物联35%股权,宁波汇佳与保信投资分别持有中
 航物联33%、32%的股权,公司仍通过董事会多数席位对中航物联实施控制。
     中航物联法定代表人:孙卫华
     注册地址:北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢8层802室。
     经营范围:物联网技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售五金交
 电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不含无线电发射设备)、
 电子产品、仪器仪表、机械设备(不含小轿车);货物进出口、代理进出口。
     截至目前,公司对中航物联的累计投资额为350万元,其最近三年一期主要
 财务数据如下:
                                                                               单位:万元
  项目     2015 年 8 月 31 日   2014 年 12 月 31 日   2013 年 12 月 31 日   2012 年 12 月 31 日
 总资产          73.70                130.13                54.46                  96.4
 净资产          39.94                79.91                 43.15                  91.1
  项目      2015 年 1-8 月          2014 年度             2013 年度             2012 年度
营业收入           0                  10.97                   0
 净利润        -540.46               -303.27               -377.96               -186.68
     三、减资具体方案
     根据《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《章
 程》的规定,经公司总经理办公会研究决定,并经中航物联股东会审议通过,同
 意中航电测以单方面减资的方式退出对中航物联35%股权的投资,中航物联注册
 资本由1,000万元减至650万元,其中中航电测减资350万元,不再持有中航物联
 股权,并不再将其纳入合并报表范围,其余股东注册资本不变。
     北京中企华资产评估有限责任公司对中航物联的全部股权价值进行了评估,
 并出具了“中企华评报字(2015)第3953号”评估报告,该评估报告以2015年8月
 31日为评估基准日,选用资产基础法评估结果作为评估结论,评估结果为:评估
 基准日,委托评估的资产账面价值为73.70万元,评估价值为50.00万元,增值额
 为-23.70万元,增值率为-32.16%;总负债账面价值为33.77万元,评估价值为
33.77万元,净资产账面价值为39.94万元,净资产评估价值为16.24万元,增值
额为-23.70万元,增值率为-59.34%。同时根据国有资产管理相关法律法规的规
定,前述评估结果还需履行向承担国有资本出资人职责的单位中国航空工业集团
公司备案等程序,最终结果将以备案确认的评估值为准。
   根据公司与中航物联签署的《减资协议书》,中航物联将以该部分股权对应
的评估价值为基础、并经各方协商一致以不低于评估值的价格作为支付对价,公
司初步预计可收回减资价款约30万元。
   公司将配合中航物联依法办理后续相关手续,并对进展情况及时进行披露。
   四、减资目的及对公司的影响
   中航物联自成立以来业务发展缓慢,连年亏损,且未来发展前景不明,公司
为维护全体股东利益,进一步优化资产结构,故以减资的方式退出对中航物联股
权的投资。
   本次通过减资的方式退出中航物联后,公司不再将其纳入合并报表范围。由
于中航物联当前的资产规模、近几年实现的收入与净利润占公司合并报表的比例
较小,本次通过减资的方式退出对中航物联股权的投资,不会对公司当前及未来
的发展产生重大影响。
   五、备查文件
   1、中航物联技术(北京)有限公司股东会决议;
   2、《减资协议书》。
   特此公告。
                                     中航电测仪器股份有限公司董事会
                                            二〇一五年十一月六日

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