锐奇股份:第三届董事会第六次会议决议公告

                        锐奇控股股份有限公司

                    第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第六次会议通知于
2015年8月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
    本次会议于2015年8月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。
    本次董事会会议应出席董事9名,实际亲自出席董事9名。
    本次董事会会议由董事长吴明厅先生主持,公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《锐奇控股股
份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况
1、 《2015 年半年度报告及其摘要》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司《2015 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年上半年度经营的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》、《2015 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

2、 《关于 2015 年半年度利润分配的议案》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众会字(2015)第 5281 号审计报
告,2015 年上半年度公司母公司实现净利润人民币 23,325,206.78 元。加上年初
未分配利润 189,407,744.98 元,扣除 2015 年度实施的 2014 年度现金分红
7,682,700 元,公司上半年度末可供股东分配的利润 205,050,251.76 元。
    根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章
程》和《利润分配管理制度》等规定,基于对公司未来发展的良好预期,结合公
司经营情况和整体财务状况,为促进公司持续健康发展,增加公司股票的流动性,
让全体股东共同分享公司发展的经营成果,同意公司战略委员会提议的 2015 年半
年度利润分配方案:以 2015 年 6 月 30 日总股本 307,308,000 股为基数,以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,合计转增 460,962,000 股,转增后的总股
本将变更为 768,270,000 股。
    该利润分配方案不会对公司的正常经营活动产生影响。
    我们认为:2015 年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹
配,符合公司实际情况,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合
法性、合规性、合理性。
    独立董事对此发表了同意的意见。本议案需提交股东大会审议。
    公司于 2015 年 6 月 23 日披露了《关于 2015 年半年度利润分配预案的预披露
公告》,公告编号 2015-064,具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露网站。

3、 《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
    独立董事对此发表了无异议的意见。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

4、 《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》
    会议以 6 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司董事吴霞钦、应小勇、朱贤波为该计划的受益人,均已回避表决,其他
非关联董事一致同意本议案。
    公司董事会认为《限制性股票激励计划》设定的第一期解锁条件已经成就,
可解锁的激励对象的主体资格合法、有效,同意按照《限制性股票激励计划》的
相关规定和股东大会的授权,办理限制性股票激励计划第一期解锁的相关事宜,
本次符合解锁条件的激励对象共计 47 人,可申请解锁的限制性股票数量为 83.76
万股,占限制性股票激励计划授予的限制性股票总数的 20%,占公司目前总股本的
0.27%。
    独立董事对此发表了同意的意见,律师事务所出具了相关的法律意见书。
    《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的公告》及独立董事意见和法律意
见书具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

5、 《2015 年半年度审计报告》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    众华会计师事务所(特殊普通合伙)认为,锐奇股份公司财务报表在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了锐奇股份公司 2015 年 6 月 30
日的合并及公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司
现金流量。
    《2015 年半年度审计报告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创
业板信息披露网站。

6、 《关于使用超募资金进行现金管理的议案》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下,
同意公司使用不超过 1.69 亿元的超募资金适时进行现金管理。在上述额度内,资
金可以滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,同时授权公
司管理层负责具体组织实施。
    独立董事对此发表了同意的意见,保荐机构对此发表了无异议的核查意见。
    《关于使用超募资金进行现金管理的公告》及独立董事意见和保荐机构核查
意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

7、 《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    定于 2015 年 9 月 11 日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015 年第
二次临时股东大会,本次股东大会具体事宜如下:
    会议时间:2015 年 9 月 11 日(星期五)下午 14:00
    会议地点:上海市松江区新桥镇新茸路 5 号公司会议室
    出席会议人员:2015 年 9 月 2 日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;公司全体董事、监事、董事会
秘书、高级管理人员;公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。

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                                                           2015 年 8 月 24 日

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