锐奇股份:关于2016年度利润分配方案的公告

锐奇控股股份有限公司
                   关于 2016 年度利润分配方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 20 日召开了第
三届董事会第 13 次会议,会议审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》。
    一、利润分配方案基本情况
    1、利润分配方案的具体内容
    根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章
程》和《利润分配管理制度》等规定,结合公司2016年度实际经营和盈利情况,
为更好地回馈股东,保持股利分配政策的稳定性和持续性,在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司控股股东对公司2016年度利润分配
方案提出建议:
    以2016年12月31日总股本306,338,400股为基数,按每10股派发现金股利人民
币0.15元(含税),共计派发现金股利人民币4,595,076元(含税),剩余未分配利
润滚存至以后年度分配。
    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    2、利润分配方案的合法性、合规性
    上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配政策,与公司实际
情况相匹配,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,有利于与全体股东分享
公司成长的经营成果,该利润分配预案合法、合规、合理。
    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
    2016年度利润分配方案是鉴于公司2016年度实际经营和盈利情况,在符合利
润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和
长远利益,充分考虑了广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展
相匹配。
    二、利润分配预案对公司未来发展的影响
    该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    三、相关风险提示
    本利润分配方案尚需股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策,注意投资风险。
    四、其他说明
    在本分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    五、独立董事意见
    我们认为:公司 2016 年度利润分配方案符合《公司章程》、《利润分配管理制
度》等相关规定,审议程序合法、合规,充分。利润分配方案考虑了对广大投资
者的合理投资回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配。该利润分配方案不会对
公司的正常经营活动产生影响。
    六、监事会意见
    本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有
关规定, 审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水
平, 保持了股利分配政策的稳定性和持续性,在保证公司正常经营和长远发展的
前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的合理投资
回报,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第 13 次会议决议》
    2、《独立董事对第三届董事会第 13 次会议的独立董事意见》
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