锐奇股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司
                    第三届董事会第 16 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第16次会议通知于
2018年1月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
    会议于2018年1月22日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
    本次会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名(其中:无委托出席的董事,
独立董事张晓荣、方少华、王政以通讯表决方式出席会议),无缺席会议的董事。
    本次会议由董事长吴明厅主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       二、会议审议情况
    1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议
案》
    1.1 提名吴明厅先生为第四届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.2 提名应小勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.3 提名项君先生为第四届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.4 提名朱贤波先生为第四届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经公司提名委员会进行任职资格审核,公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、
朱贤波先生、项君先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议
通过之日起三年。
    董事候选人吴明厅先生于 2015 年 11 月 18 日被深圳证券交易所给予公开谴责
的纪律处分,于 2016 年 12 月 15 日被中国证券监督管理委员会上海监管局给予警
告并处以 10 万元罚款的行政处罚。吴明厅先生是公司创始人和领导人,从 2000
年公司创立起任执行董事、总经理,从 2008 年公司改制起任董事长、总经理,对
公司的创立与发展起到了至关重要的作用。由于吴明厅先生对公司整体经营管理
负有举足轻重的责任和作用,从公司利益和全体股东利益考虑,同意提名吴明厅
先生为第四届董事会非独立董事候选人,其作为董事候选人不会影响公司的规范
运作。
    公司独立董事认为公司第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。
    《关于董事会换届选举的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    2、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
    2.1 提名王蔚松先生为第四届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    2.2 提名崔皓丹先生为第四届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    2.3 提名孙晓屏女士为第四届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经公司提名委员会进行任职资格审核,公司董事会提名王蔚松先生、崔皓丹先生、
孙晓屏女士为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三
年。
    公司独立董事认为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,方可提请股东大会选举。
    《关于董事会换届选举的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司定于 2018 年 2 月 7 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018
年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                                锐奇控股股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 22 日

关闭窗口