锐奇股份:第三届监事会第十五次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司
                   第三届监事会第 15 次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第15次会议通知
于2018年1月16日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于2018年1月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名(其中:无委托出席的监
事,无以通讯表决方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席楼可仁先生主持,董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、   会议审议情况
   1、 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
    1.1 提名沈伟华先生为第四届监事会监事候选人
    会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.2 提名应夏燕女士为第四届监事会监事候选人
    会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
公司监事会提名沈伟华先生、应夏燕女士为第四届监事会非职工监事候选人,任
期自股东大会审议通过之日起三年。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述两位监事
候选人经股东大会选举当选后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同
组成公司第四届监事会。
    《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                              锐奇控股股份有限公司监事会
                                                        2018 年 1 月 22 日

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