锐奇股份:关于董事会换届选举的公告

锐奇控股股份有限公司
                     关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据
《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公
司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2018 年 1 月 22 日召开的第
三届董事会第 16 次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会
非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独
立董事候选人提名的议案》。公司董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 名,
公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、朱贤波先生、项君先生为第四届董事
会非独立董事候选人;提名王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为第四届董事
会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。
    董事候选人吴明厅先生于 2015 年 11 月 18 日被深圳证券交易所给予公开谴
责的纪律处分,于 2016 年 12 月 15 日被中国证券监督管理委员会上海监管局给
予警告并处以 10 万元罚款的行政处罚。吴明厅先生是公司创始人和领导人,从
2000 年公司创立起任执行董事、总经理,从 2008 年公司改制起任董事长、总经
理,对公司的创立与发展起到了至关重要的作用。由于吴明厅先生对公司整体经
营管理负有举足轻重的责任和作用,从公司利益和全体股东利益考虑,同意提名
吴明厅先生为第四届董事会非独立董事候选人,其作为董事候选人不会影响公司
的规范运作。
    独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司股东大
会进行审议,并采用累积投票制选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事,共同
组成公司第四届董事会。独立董事候选人在提交股东大会审议前,需经深圳证券
交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。
    公司第四届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任
公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。为确保董事会的正常运作,
在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    特此公告。
                                               锐奇控股股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 22 日
附件:第四届董事会候选人简历
非独立董事候选人
    吴明厅:男,1966年出生,中国国籍,无其他国家居留权,高级经济师,上
海交通大学、中欧国际工商学院总经理班高级研修生。1989年至1992年在永康微
型电机厂从事销售工作,1992年至1996年在江南电动工具厂负责销售工作,1996
年至1998年任永康市博大电器有限公司执行董事,1998年起担任浙江博大电器集
团有限公司董事长,2000年起担任锐奇有限执行董事、总经理,2008年起任锐奇
股份董事长、总经理。吴明厅先生现任公司董事长和总经理、上海瑞浦投资有限
公司执行董事、上海劲浪国际贸易有限公司执行董事、锐境达智能科技(上海)
有限公司执行董事、上海擎宝机器人科技有限公司董事长、中国电器工业协会电
动工具分会副理事长。
    吴明厅先生持有公司股份81,000,000股,持股比例为26.52%,通过上海瑞浦
投资有限公司持有公司股份43,072,128股,持股比例为14.10%,合计持股
124,072,128股,合计持股比例为40.62%,为公司控股股东及实际控制人;吴明
厅先生与上海瑞浦投资有限公司、应媛琳女士、吴晓依女士、吴晓婷女士、应业
火先生为一致行动人,合计持有公司52.48%的股份;与公司其他董事、监事、高
级管理人员无关联关系;2015年11月18日被深圳证券交易所给予公开谴责的纪律
处分,2016年12月15日被中国证券监督管理委员会上海监管局给予警告并处以10
万元罚款的行政处罚,不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形,不是失信被执行人。
    应小勇:男,1976年出生,中国国籍,无其他国家居留权,大专学历。2002
年至2008年11月历任锐奇有限公司车间主任、加工部经理、生产副总,2008年11
月起任锐奇股份董事、副总经理。
    应小勇先生持有公司股票187,200股,持股比例为0.06%;与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2015
年11月18日被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分,不存在《创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之
情形,不是失信被执行人。
    朱贤波:男,1972年12月出生,中国国籍,无其他国家居留权,本科学历。
2003年08月至2006年09月在牧田(中国)有限公司任质量管理部科长,2006年09
月至2011年09月在牧田(昆山)有限公司任质量管理部主管,2011年10月起先后
任职于锐奇股份品管中心和研发中心。2013年5月起任电动工具全国标准化委员
会委员。2014年1月起任锐奇股份董事。
    朱贤波先生持有公司股票96,000股,持股比例为0.03%;与公司控股股东、
实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,2015
年11月18日被深圳证券交易所给予通报批评的纪律处分,不存在《创业板上市公
司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之
情形,不是失信被执行人。
    项君:男,1981年出生,中国国籍,无其他国家居留权,本科学历。2003
年至2006年在上海通用汽车公司生产部任职,2006年至2011年在上海驰剑金属材
料有限公司销售部任职,2011年至2013年在浙江朗德工具有限公司生产部和采购
部任职,2013年至2014年10月在百能(上海)工具有限公司任职,2014年10月至
今,在锐奇股份采购部任职,2014年11月起任锐奇股份董事,2015年1月起任锐
奇股份副总经理。
    项君先生持有公司股票289,300股,持股比例为0.09%;与公司控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,与公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公
司董事、监事和高级管理人员之情形,不是失信被执行人。
独立董事候选人
    王蔚松:男,1959年出生,中国国籍,无其他国家居留权,博士学历,同济
大学工学学士、工学硕士,管理学博士。自1982年起一直在上海财经大学工作,
曾任上海财经大学会计学院副院长,现任上海财经大学会计学院副教授。2006
年8月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书,目前担任上海环境集
团股份有限公司(603311)、网宿科技股份有限公司(300017)、上海永利带业
股份有限公司(300230)、上海安硕信息技术股份有限公司(601200)独立董事。
    王蔚松先生不持有公司股票;与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形,不是失信被执行人。
    崔皓丹:男,1978年出生,中国国籍,无境外居留权,工商管理学硕士。2001
年9月至2012年5月担任安永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2012年5
月至2014年7月担任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2014年8月至今
担任上海田耘管理咨询有限公司总经理。2015年7月取得上海证券交易所颁发的
独立董事任职资格证书,目前担任上海龙头(集团)股份有限公司(600630)、浙
江尤夫高新纤维股份有限公司(002427)独立董事。
    崔皓丹先生不持有公司股票;与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形,不是失信被执行人。
    孙晓屏:女,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1985年起
在复旦大学法学院工作,现任复旦大学法学院民商法学副教授、工会主席,上海
市杨浦区人民代表大会代表等职务。2015年4月取得上海证券交易所颁发的独立
董事任职资格证书,目前担任佳通轮胎股份有限公司(600182)独立董事。
    孙晓屏女士不持有公司股票;与公司持股5%以上股东无关联关系,与公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得被
提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员之情形,不是失信被执行人。

关闭窗口