锐奇股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

锐奇控股股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、 本次股东大会现场会议于 2018 年 2 月 7 日下午 14:00 点在上海市松江区
新桥镇新茸路 5 号锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)会议室召开。
    2、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 7 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为
2018 年 2 月 6 日 15:00 至 2018 年 2 月 7 日 15:00 的任意时间。
    3、 本次股东大会由公司董事会召集,由董事会长吴明厅先生主持。
    4、 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    5、 为提高公司中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对股东大会的参与度,公司
对中小投资者的投票表决情况进行了单独统计。
    (1)股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 124,672,988 股,占上市公司总
股份的 40.8217%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 124,672,628 股,占上市公司总
股份的 40.8216%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 360 股,占上市公司总股份的 0.0001%。
    (2)中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 28,360 股,占上市公司总股份的
0.0093%。
    其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 28,000 股,占上市公司总股份的
0.0092%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 360 股,占上市公司总股份的 0.0001%。
   6、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
       出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的
方式,形成如下决议:
   1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人
提名的议案》
   会议以累积投票方式选举吴明厅先生、应小勇先生、项君先生、朱贤波先生为
第四届董事会非独立董事,任期自 2018 年 2 月 7 日起三年。表决结果如下:
   1.1 选举吴明厅先生为公司第四届董事会非独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   1.2 选举应小勇先生为公司第四届董事会非独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   1.3 选举项君先生为公司第四届董事会非独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   1.4 选举朱贤波先生为公司第四届董事会非独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提
名的议案》
   会议以累积投票方式选举王蔚松先生、崔皓丹先生、孙晓屏女士为第四届董事
会独立董事,任期自 2018 年 2 月 7 日起三年。表决结果如下:
   2.1 选举王蔚松先生为公司第四届董事会独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   2.2 选举崔皓丹先生为公司第四届董事会独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   2.3 选举孙晓屏女士为公司第四届董事会独立董事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,628 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,000 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7306%。
   3、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的
议案》
   会议以累积投票方式选举沈伟华先生、应夏燕女士为第四届监事会非职工监
事,与公司职工代表选举产生的职工代表监事楼可仁先生共同组成第四届监事会,
任期自 2018 年 2 月 7 日起三年。表决结果如下:
   3.1 选举沈伟华先生为公司第四届监事会非职工监事
    总表决情况: 同意 124,672,629 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%。表决结果为当选。
    中小股东总表决情况:同意 28,001 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7341%。
   3.2 选举应夏燕女士为公司第四届监事会非职工监事
   总 表 决 情 况 : 同 意 124,672,639 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9997%。表决结果为当选。
   中小股东总表决情况:同意 28,011 股,占出席会议中小股东所持股份的
98.7694%。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所张天龙律师、成赟律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为:公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、《2018 年第一次临时股东大会决议》。
    2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    3、深交所要求的其他文件。
                                                       锐奇控股股份有限公司董事会
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