锐奇股份:第四届监事会第一次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司
                   第四届监事会第 1 次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第1次会议于2018
年2月7日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会后,经全体监事
同意豁免会议通知时间要求,以口头方式发出会议通知,会议于当日下午在公司
会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名(其中:无委托出席的监
事,无以通讯表决方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。
       本次会议由监事会主席楼可仁先生主持,董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       二、   会议审议情况
   1、 《关于选举第四届监事会主席的议案》
    会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司监事会选举楼可仁先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会相
同。
       三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件
    特此公告。
                                                  锐奇控股股份有限公司监事会
                                                             2018 年 2 月 7 日

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