锐奇股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300126              证券简称:锐奇股份           公告编号:2019-002



                           锐奇控股股份有限公司

                      第四届董事会第 5 次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
       锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届董事会第5次会议通知
于2019年1月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
       会议于2019年1月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
       本次会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名(其中:无委托出席的董事,
独立董事王蔚松、崔皓丹、孙晓屏以通讯表决方式出席会议),无缺席会议的董
事。
       本次会议由董事长吴明厅主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
       本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


       二、会议审议情况
    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
       会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
       公司董事会同意聘任辛献林先生为公司财务负责人,任期与本届董事会相同。
       独立董事发表了同意的独立意见。
       《关于聘任公司高级管理人员的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。


       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
       2、深交所要求的其他文件


       特此公告。



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证券代码:300126   证券简称:锐奇股份            公告编号:2019-002



                                        锐奇控股股份有限公司董事会
                                                  2019 年 1 月 25 日




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