锐奇股份:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码:300126           证券简称:锐奇股份           公告编号:2019-014



                        锐奇控股股份有限公司

             关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    锐奇控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 23 日召开了第
四届董事会第 6 次会议,会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配的议案》。


    一、利润分配方案
    经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司
所有者的净利润为-44,786,602.86元,其中母公司实现净利润-34,137,787.01元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,亏损年度不提取法定盈余公积金,截至
2018年12月31日,合并报表可供分配利润为156,968,074.65元,母公司报表可供
分配利润为160,787,061.17元。
    公司2018年度的利润分配预案为:计划不派发现金红利,不送红股,不以公
积金转增股本。


    二、不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定,公司近年来重视发放现金股利回报投资者,最近三年以现金方式累计分
配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例已超过30%,符合有关法规及
《公司章程》的规定。结合公司2018年度大幅亏损的实际情况以及公司未来运营
对资金的需求,综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司2018年度拟不进行
利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润
用于满足公司日常经营的需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风
险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。


    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    结合公司 2018 年度实际经营情况和公司未来日常经营发展对资金的需求,从
公司长远发展和股东长远利益等方面综合考虑,公司 2018 年度未分配利润累积滚

                                    1
证券代码:300126            证券简称:锐奇股份            公告编号:2019-014


存至下一年度,留存未分配利润主要用于公司继续开拓主营业务,加强研发创新
和品牌推广。
    今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在
保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾股东的即期利益和长远利益,充分
考虑广大投资者的合理投资回报,与投资者共享公司发展的成果。


    四、独立董事意见
    我们认为:公司 2018 年度利润分配方案符合《公司章程》、《利润分配管理制
度》等相关规定,审议程序合法、合规。该利润分配预案符合公司目前实际经营
和盈利情况,综合考虑了公司长远发展和短期经营发展,同意本次利润分配方案。


    五、监事会意见
    本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》、《利润分配管理制度》等有
关规定, 审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水
平,保证了公司正常经营和长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,同意
本次利润分配方案。


    六、相关风险提示
    本利润分配方案尚需股东大会审议通过,存在不确定性。敬请广大投资者谨
慎决策,注意投资风险。


    七、其他说明
    在本分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    八、备查文件
    1、《第四届董事会第 6 次会议决议》
    2、《第四届监事会第 6 次会议决议》
    3、《独立董事对第四届董事会第 6 次会议的独立董事意见》


                                                 锐奇控股股份有限公司董事会
                                                              2019年4月24日

                                     2

关闭窗口