锐奇股份:独立董事述职报告(崔皓丹)

                       锐奇控股股份有限公司

               独立董事2020年度述职报告(崔皓丹)


各位股东及股东代表:
    本人作为锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)独立董事,在任职期间严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定,忠实履行独立董事的职责,维护公司整体利益,维护全体股东尤其
是中小股东的利益,谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利,积极出席相关
会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表独立客观的意见,充分发挥独立
董事及各专业委员会委员的作用。
    现就本人2020年度的履职情况报告如下:


    一、2020年度出席董事会及股东大会会议情况
    2020年度,公司第四届董事会共召开了3次董事会会议,应出席会议3次,亲
自出席3次,无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
    2020年度,公司共召开了1次股东大会,应出席会议1次,亲自出席1次。
    本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨
论并提出合理建议。本人认为公司董事会的召集召开符合法定要求,重大事项均
履行了相关的审批程序,本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃
权票。


    二、发表独立意见的情况
    1、2020年4月23日,在第四届董事会第10次会议上,发表了《对第四届董事
会第10次会议相关事项的独立意见》:就关于控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、关于公司对外担保情况、关于2019年度内部控制自我评价报告、关于公
司董事、监事及高级管理人员薪酬情况、关于2019年度利润分配议案、关于2019
年日常关联交易情况、关于2020年日常关联交易计划、关于续聘审计机构、关于
会计政策变更、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了同意的独立意见。
    2、2020年8月24日,在第四届董事会第11次会议上,发表了《对第四届董事
会第11次会议相关事项的独立意见》:就关于控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、关于公司对外担保情况、关于日常关联交易情况事项发表了同意的独立
意见。


    三、专业委员会履职情况
    本人担任公司第四届薪酬与考核委员会主任委员、第四届审计委员会委员,
严格按照有关法律法规、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计
委员会实施细则》的要求,召集并出席相关会议。
    2020年度,共召集并出席了1次第四届薪酬与考核委员会会议:审议通过了董
事、高级管理人员薪酬发放情况的报告,认为:公司能严格按照董事、高级管理
人员薪酬和有关激励考核制度执行,制定的激励考核制度及薪酬发放的程序符合
有关法律、法规及公司章程的规定。
    2020年度,共召开并出席了3次第四届审计委员会会议:对公司内部审计工作
计划、内审报告、内部控制自我评价报告、财务决算报告、财务报告、日常关联
交易计划、续聘审计机构、会计政策变更等进行了审核,针对审核中发现的问题
与公司管理层及时进行有效的沟通,并协助外部审计机构在公司审计工作的开展,
勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。


    四、对公司进行现场调查的情况
    作为公司董事会独立董事,本人对公司进行了现场考察,对公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查,
及时获悉公司各重大事项的进展情况;与公司董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络
有关公司的相关报道,积极对公司经营管理提出建议。


    五、保护投资者权益方面所作的工作
    时刻关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制
度;要求公司严格执行信息披露的有关规定,监督和核查公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公正,切实保护公众股股东的利益。
    深入了解公司的经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项,查阅有关资料,利用
自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权,切实维护公司股东
的合法权益。


    六、培训和学习情况
    为提高履职能力,本人认真学习最新的法律、法规和各项规章制度,不断提
高自己的专业水平,为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议,促进公司进
一步规范运作,保护全体股东权益。


    七、其他工作
    1、报告期内,没有提议召开董事会的情况发生。
    2、报告期内,没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    3、报告期内,没有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。


    作为公司的独立董事,将继续勤勉尽职,为董事会的科学决策提供参考意见,
利用专业知识和经验为公司的健康发展建言献策,为公司持续、稳定、健康发展
贡献力量。


                                            独立董事:________________
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