锐奇股份:董事会提名委员会实施细则

锐奇控股股份有限公司                                   董事会提名委员会实施细则




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                       董事会提名委员会实施细则



                               第一章     总则


    第一条    为规范锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)领导人员的产生,
优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并
制定本实施细则。
    第二条    董事会提名委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司董事、
总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。


                             第二章     人员组成


    第三条    提名委员会成员由 3 名董事组成,独立董事占多数。
    第四条    提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提
名,并由董事会选举产生。
    第五条    提名委员会设主任委员 1 名,由独立董事委员担任,负责主持委员
会工作;主任委员在委员内选举产生,并报董事会备案。
    第六条    提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


                             第三章     职责权限


    第七条    提名委员会的主要职责权限:
    (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;
    (二)研究董事、总经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
    (三)广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选;


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    (四)对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议;
    (五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
    (六)董事会授权的其他事宜。
    第八条     提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定;控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议。


                              第四章   决策程序


    第九条     提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际
情况,研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议
后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
    第十条     董事、总经理人员的选任程序:
    (一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、总
经理人员的需求情况,并形成书面材料;
    (二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、总经理人选;
    (三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料;
    (四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、总经理人选;
    (五)召集提名委员会会议,根据董事、总经理的任职条件,对初选人员进
行资格审查;
    (六)在选举新的董事和聘任新的总经理人员前,向董事会提出董事候选人
和新聘总经理人选的建议和相关材料;
    (七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。


                              第五章   议事规则


    第十一条     提名委员会根据公司实际需要召开会议。提名委员会应于会议召
开前 3 天通知全体委员,情况紧急,需要尽快召开会议的,可以随时通过电话或
者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委
员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。


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    第十二条     提名委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行;每一名委员
有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
    委员因故不能出席的,可以委托其他委员代为出席。独立董事委员因故不能
出席的,应委托其他独立董事委员代为出席。
    第十三条     提名委员会会议可根据情况采用现场会议的形式,也可采用书面
传签、电话会议、传真、电子邮件等通讯方式,还可以采取现场与其他方式同时
进行的方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
    第十四条     董事会秘书列席会议。提名委员会会议必要时可邀请公司董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十五条     如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,
费用由公司支付。
    第十六条     提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
    第十七条     提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十八条     提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有
关信息。


                                    第六章   附则


    第二十条     本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
    第二十一条         本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。
    第二十二条         本细则解释权归属公司董事会。


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