锐奇股份:第四届监事会第14次会议决议公告

证券代码:300126            证券简称:锐奇股份         公告编号:2021-021



                          锐奇控股股份有限公司

                   第四届监事会第 14 次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第14次会议通知于
2021年6月2日以电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于2021年6月7日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事3名,实际亲自出席监事3名(其中:无委托出席的监事,
无以通讯表决方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席叶君先生主持,董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
    会议以3票同意,0票弃权,0票反对,审议通过本项议案。
    1.1 提名沈伟华先生为第五届监事会监事候选人
    会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.2 提名蔡祺先生为第五届监事会监事候选人
    会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
公司监事会提名沈伟华先生、蔡祺先生为第五届监事会非职工监事候选人,任期
自股东大会审议通过之日起三年。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。上述两位监事
候选人经股东大会选举当选后,将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同
组成公司第五届监事会。
    《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定
的创业板信息披露网站。
证券代码:300126         证券简称:锐奇股份            公告编号:2021-021



    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                              锐奇控股股份有限公司监事会
                                                         2021 年 6 月 7 日

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