锐奇股份:第四届董事会第14次会议决议公告

证券代码:300126            证券简称:锐奇股份         公告编号:2021-020



                          锐奇控股股份有限公司

                    第四届董事会第 14 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第14次会议通知于2021
年6月2日以电子邮件的形式告知全体董事。
    会议于2021年6月7日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。
    本次会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名(其中:无委托出席的董事,
独立董事王蔚松、崔皓丹、孙晓屏以通讯表决方式出席会议),无缺席会议的董
事。
    本次会议由董事长吴明厅先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


       二、会议审议情况
    1、《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
    1.1 提名吴明厅先生为第五届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.2 提名应小勇先生为第五届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.3 提名项君先生为第五届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    1.4 提名朱贤波先生为第五届董事会非独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经公司提名委员会进行任职资格审核,公司董事会提名吴明厅先生、应小勇先生、
项君先生、朱贤波先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议


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证券代码:300126           证券简称:锐奇股份            公告编号:2021-020



通过之日起三年。
    公司独立董事认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。
    《关于董事会换届选举的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    2、《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
    2.1 提名王蔚松先生为第五届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    2.2 提名孙晓屏女士为第五届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    2.3 提名徐德红先生为第五届董事会独立董事候选人
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,同意提名。
    公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经公司提名委员会进行任职资格审核,公司董事会提名王蔚松先生、孙晓屏女士、
徐德红先生为第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三
年。
    公司独立董事认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会的提名。
    本议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式选举。独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后,方可提请股东大会选举。
    《关于董事会换届选举的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    3、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
    会议以 7 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
    公司定于 2021 年 6 月 29 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020
年度股东大会。
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。



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    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。


                                               锐奇控股股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 7 日




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