新国都:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300130             证券简称:新国都       公告编号:2021-072


                    深圳市新国都股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1. 深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四
次会议,已经于2021年10月15日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。
    2. 会议于2021年10月26日下午14时在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋
B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场表决的方式召开。
    3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事人数3人。
    4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰先生主持,董事会秘书兼财务总监
郭桥易先生列席了本次会议。
    5. 本次监事会会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议通过了全部议案,并形成如下决议:
    (一)《关于2021年第三季度报告全文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见公司于2021年10月27日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网上发布的《深圳市新国都股份有限公司2021年第三季度报告全文》
(公告编号:2021-073)。
    三、备查文件
    1、深圳市新国都股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议;
    2、深圳市新国都股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 2021 年第
三季度报告的确认意见。


   特此公告。


                         深圳市新国都股份有限公司
                                 监事会
                           2021 年 10 月 27 日

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