大富科技:第四届董事会第二十一次会议决议公告

                                                       大富科技(安徽)股份有限公司

证券代码:300134             证券简称:大富科技                公告编号:2021-070



                     大富科技(安徽)股份有限公司
                   第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 19 日以
   电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
   司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
3. 会议应到 9 人,亲自出席董事 9 人,其中现场出席董事 3 人,分别为李武好、
   童恩东、肖竞;电话出席 6 人,分别为孙尚传、刘韵洁、马仲康、钱南恺、
   万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持,公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
   议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
      《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),关于 2021
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2021 年 10 月 27 日的《证券时
报》《上海证券报》和《中国证券报》。
    本议案以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
    特此公告。


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                                                              董 事 会
                                                         2021 年 10 月 27 日




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