大富科技:第四届监事会第十六次会议决议公告

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证券代码:300134            证券简称:大富科技              公告编号:2021-078




                     大富科技(安徽)股份有限公司
                   第四届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
1. 大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 10 日
   以电话/邮件方式向各监事发出公司第四届监事会第十六次会议通知。
2. 本次会议于 2021 年 11 月 16 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司
   第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人,亲自出席监事 3 人,本届监事会主席冯小敏、职工代表监事王
   健鹏、非职工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议,监事会主席冯小
   敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
    监事会经认真审核认为:公司本次《关于变更募集资金用途》的议案符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规
定。公司变更募集资金用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司(以下简称“配
天智造”)部分股权,是结合市场环境变化,综合考虑原募集资金投资项目的实际
情况而做出的审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,对提高公司的整体效
益有积极的促进作用,变更募集资金投资项目后拟收购的配天智造与公司主营业
务具有协同效应,符合公司的发展战略及全体股东利益。公司本次变更部分募集
资金用途符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定,
公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,审议和表决程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益
的情形。《关于变更募集资金用途的公告》《关于变更募资金用途收购深圳市配天
智造装备股份有限公司部分股权的可行性研究报告》《独立董事对相关事项发表的
独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    监事会经认真审核认为:公司本次对外投资收购配天智造部分股权暨关联交
易事项是结合市场环境变化,综合考虑原募集资金投资项目的实际情况而做出的
审慎决定,有利于提高募集资金的使用效率,对提高公司的整体效益有积极的促
进作用,拟收购的配天智造与公司主营业务具有协同效应,符合公司的发展战略
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及全体股东利益。公司本次对外投资暨关联交易的事项符合中国证监会、深圳证
券交易所和公司关于关联交易的有关规定,关联交易价格基于评估、交易各方协
商作价,交易价格公允,公司董事会在审议该议案时,关联董事进行了回避,审
议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情形。《关于对外投资暨关联交易的公告》《独立董事
事 前 确 认 函 》《 独 立 董 事 对 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
     特此公告。




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                                                               2021 年 11 月 17 日




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