大富科技:关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告

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证券代码:300134                 证券简称:大富科技                 公告编号:2021-086



                       大富科技(安徽)股份有限公司
          关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     大富科技(安徽)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二
次会议决议定于2021年12月03日在公司会议室召开2021年第四次临时股东大
会 , 关 于 本 次 股 东 大 会 的 通 知 已 于 2021 年 11 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开。现将本次股东大会的有关事项提示公告如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次会议为2021年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司第四届董事会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年12月03日下午15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021年12月03日上午9:15-9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月03日上午9:15至2021
年12月03日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
( 2 ) 网 络投 票 : 公司 将 通 过深 圳证 券 交易 所 交 易系 统和 互 联网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表
决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日:2021 年 11 月 26 日。
7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
     截至 2021 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算

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有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层
会议室。
二、会议审议事项
    下述议案已经2021年11月16日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通
过。详见2021年11月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                    备注
提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                        √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更募集资金用途的议案》                             √

  2.00     《关于对外投资暨关联交易的议案》                           √

四、会议登记等事项
1. 登记时间: 2021年11月29日上午9:00-下午16:00。
2. 登记手续:
(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代
理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
(2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书。
3. 登记地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2栋三层董事会办公
   室。
4. 其他事项:股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记(登记时间以
   收到传真或信函时间为准)。传真登记方式请发送传真后来电确认。

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5. 注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
   前半小时到会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
六、其他事项
1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票,以第一次投票结果为准。
3. 联系方式:
联系人:后杏萍
联系电话:0755-29816308;指定传真:0755-27356851
联系地点:深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2栋三层董事
会办公室
4. 附件:
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》
附件二:《授权委托书》
附件三:《参会股东登记表》
七、备查文件
1. 《大富科技(安徽)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》


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                                                    董 事 会
                                                2021 年 11 月 30 日




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附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码:350134,投票简称:“大富投票”。
2. 填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、 反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
   意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准
4. 股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                      备注
提案编码                         提案名称                        该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                          √
非累积投
票提案
  1.00     《关于变更募集资金用途的议案》                               √

  2.00     《关于对外投资暨关联交易的议案》                             √

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 12 月 03 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 03 日上午 9:15 至 2021 年
   12 月 03 日下午 15:00 期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
   络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
   “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
   联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
   定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二:授权委托书(复印件有效)
    兹委托【      】先生(女士)代表我单位(个人)出席大富科技(安徽)
股份有限公司于2021年12月3日召开的2021年第四次临时股东大会,并代表本
人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指
示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃
权。
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打√)
                             不采用累积投票制的议案
                                                               备注        表决意见

提案编码                     提案名称                      该列打勾
                                                                          同    反   弃
                                                           的栏目可
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                                                           以投票
  100       总议案:除累积投票议案外的所有议案                  √
非累积投
  票提案
  1.00     《关于变更募集资金用途的议案》                       √
  2.00     《关于对外投资暨关联交易的议案》                     √

说明:
1. 请用正楷填上股东的全名(须与股东名册上所记载的相同)。委托人为单位
   的,应加盖印章或由法定代表人签署。
2. 请填上持股数,如未填,则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做
   出授权。
3. 每一议案,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
委托人股东账户:                            委托人持有股数:                         股
委托人身份证号码(或营业执照注册号):
受托人(签名):
受托人身份证号:




                                                  委托人姓名或名称(签章):



                                                  委托日期:         年    月        日




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 附件三:参会股东登记表


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                 2021年第四次临时股东大会会议参会股东登记表




姓名或名称:                             身份证号码:


股东账户卡号:                            持股数量:


 联系电话:                               电子邮箱:


 联系地址:                                 邮编:


是否本人参会                                备注:




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