宝利国际:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:300135         证券简称:宝利国际         公告编号:2019-059


                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五
次会议于 2019 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019
年 10 月 14 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席王罡先生主持,全体监事审议通过了以下议案:
    一、审议通过《2019 年第三季度报告》;
    监事会经审核认为:董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。
    监事会经审核认为:公司本次变更 2019 年度审计机构是由于承接公司审计
业务的立信会计师事务所(特殊普通合伙)业务团队加入大华会计师事务所(特
殊普通合伙),不会影响公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构
事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。


                 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
                                  2019 年 10 月 25 日




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