宝利国际:第五届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:300135         证券简称:宝利国际       公告编号:2019-064


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次
会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2019 年
11 月 8 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于公司董事会各专门委员会换届选举的议案》;
    公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会,任期与本届董事会相同。
    各委员会人员组成如下:
    1、战略委员会:周德洪(主任委员)、周文彬、王斌军、舒扬杰。
    2、审计委员会:朱鹰(主任委员)、周文彬、承军。
    3、提名委员会:吴良卫(主任委员)、周德洪、朱鹰。

    4、薪酬与考核委员会:承军(主任委员)、舒扬杰、吴良卫。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》;
    选举周德洪先生为公司第五届董事会董事长,选举周文彬先生为公司第五届
董事会副董事长,任期自本次董事会通过之日起三年。
    1、选举周德洪先生为公司第五届董事会董事长;
    周德洪先生联系方式:
    电话:0510-86017001

    传真:0510-86158880
    邮箱:jsblgjtz@baoligroups.com
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、选举周文彬先生为公司第五届董事会副董事长。
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》;
    根据董事长周德洪先生的提名,聘任周文彬先生为公司总经理,聘任王学良
先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起三年。(简历详见附件)
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    1、聘任周文彬先生为公司总经理;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、聘任王学良先生为公司董事会秘书。
    王学良先生联系方式:

    电话:0510-68838688-835
    传真:0510-86158880
    邮箱:wangxl@baoligroups.com
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
    根据总经理周文彬先生的提名,聘任王斌军先生为公司副总经理,聘任舒扬
杰先生为公司副总经理,聘任王学良先生为公司副总经理,聘任鹿国栋先生为公
司财务总监,任期自本次董事会通过之日起三年。(简历详见附件)

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    1、聘任王斌军先生为公司副总经理;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、聘任舒扬杰先生为公司副总经理;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、聘任王学良先生为公司副总经理;
    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、聘任鹿国栋先生为公司财务总监。

    表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。




             江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                              2019 年 11 月 11 日
附件:

                            相关人员简历

    1、周文彬先生, 1992 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历,毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业,现任公司董事、总经理。主要工作经
历:2010 年 8 月至 2014 年 5 月,在美国伊利诺大学学习,获得经济学学士学位;

2013 年 1 月至 2016 年 6 月,担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职;2017
年 4 月至 2018 年 1 月,任公司副总经理;2017 年 5 月起,任公司董事;2018
年 1 月起,任公司总经理。
    周文彬先生未持有公司股份,系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤
夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存

在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形,非失信被执行人。
    2、王斌军先生,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
现任公司董事、副总经理。主要工作经历:1989 年 7 月-1993 年 10 月,任上海
船用柴油机研究所工程师、项目经理;1993 年 10 月-1996 年 4 月,任英之杰(上
海)有限公司 Inchcape Engineering 中国区业务代表;1996 年 7 月-2017 年 6

月,历任壳牌(中国)有限 公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave
全国业务发展经理、特种 业务全国销售经理及北方区总经理;2017 年 10 月起,
任公司董事、副总经理。
    王斌军先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信被执行人。
    3、舒扬杰先生,1977 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科

学历,现任公司董事。主要工作经历:1999 年 7 月至 2008 年 6 月,任江苏希西
维轴承有限公司会计、财务经理、财务总监;2008 年 6 月至 2010 年 2 月,任优
美科科技材料(扬中)有限公司财务总监;2010 年 5 月至 2012 年 3 月,任 Brembo
集团中国区 CFO;2012 年 3 月至 2016 年 3 月,受阿联酋 Mubadala 投资公司委
派任江苏苏亚迪炭材有限公司 CFO;2016 年 4 月至 2019 年 8 月,任苏州欣荣博
尔特医疗器械有限公司 CFO;2019 年 11 月起,任公司董事。
    舒扬杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信被执行
人。
    4、王学良先生,1987 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
双学士学位,现任公司副总经理、董事会秘书。主要学习工作经历:2006 年 9
月至 2010 年 7 月,黑龙江科技大学学习,获采矿工程、工商管理学士学位;2011
年 4 月至 2012 年 3 月,任公司行政部企划专员;2012 年 4 月至 2013 年 4 月,
在公司董事 会秘书办公室工作;2013 年 4 月至 2015 年 10 月,任公司证券事务
代表;2015 年 10 月起,任公司董事会秘书;2016 年 11 月起,任公司副总经理。

    王学良先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信被执行人。
    5、鹿国栋先生,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历, 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,现任公司财务总监。主要工
作经历:2009 年 11 月-2012 年 9 月,任 TNT 大中国区天地华宇集团财务经理;
2012 年 9 月-2015 年 11 月, 任韵达速递集团财务中心总监;2016 年 2 月-2017

年 9 月,任江苏钜芯集成电路 技术股份有限公司财务总监、董事会秘书;2017
年 10 月起,任公司财务总监。
    鹿国栋先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法
规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,非失信被执行人。

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