江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议于2010年12月1日在公司会议室举行,会议通知已于2011年11月21日以书面形式发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席丁伟先生主持,全体监事审议通过了以下议案:
  一、审议通过《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》;湖南宝利沥青有限公司(以下简称"湖南宝利")是公司全资子公司,湖南是我国中部地区的重点省份,高等级公路通车里程量较低,道路交通建设的发展潜力巨大。监事会同意公司本次使用超募资金5,000万元对湖南宝利进行增资,用于建设湖南宝利年产6万吨聚合物改性沥青、2万吨乳化沥青和4万吨重交沥青仓储新建项目。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  二、审议通过《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》;为拓展东北地区的市场,在东北地区设立子公司符合公司的经营规划和长远发展的需要。监事会同意公司本次使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司(以下简称"吉林宝利"),用于建设吉林宝利年产3万吨聚合物改性沥青、1万吨乳化沥青技术改造项目。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  三、审议通过《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金的议案》。公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金。本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
  备查文件:《江苏宝利沥青股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
  特此公告
  江苏宝利沥青股份有限公司监事会
  2010年12月2日

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