江苏宝利沥青股份有限公司2011年一次临时股东大会决议公告

江苏宝利沥青股份有限公司20101年一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开;
  2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  2011年2月12日,江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司")董事会以公告形式通知召开2011年第一次临时股东大会,本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月28日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年2月27日15:00至2011年2月28日15:00期间的任意时间;现场会议于2011年2月28日上午9:30在江阴市云亭工业园区公司3楼会议室。出席本次会议的股东及股东代表共30人,代表公司有表决权的股份60,057,530股,占公司有表决权股份总数的75.07%。其中:出席现场会议的股东及股东代表16人,所持股份59,500,000股,占公司总股本的74.37%;参加网络投票的股东14人,所持股份557,530股,占公司总股本的0.70%。本次会议由董事长周德洪先生主持,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了现场会议,高级管理人员列席了现场会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。二、议案审议表决情况
  本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决结合的方式,审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的要求,结合公司生产经营需求及财务情况,公司计划使用超募资金人民币15,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过6个月,到期归还至募集资金专户。本议案已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均对本议案发表了同意意见。本议案自本次股东大会审议通过之日起实施。表决结果:同意60,047,030股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.98%;反对10,500股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的0%,获得通过。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:北京市国枫律师事务所
  2、律师姓名:姜瑞明、胡琪
  3、结论性意见:宝利沥青本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定,表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、江苏宝利沥青股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
  2、北京市国枫律师事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书(国枫律股字〔2011〕20号)。
  特此公告
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2011年3月1日

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