江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

江苏宝利沥青股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2011年4月23日在公司会议室举行,会议通知已于2011年4月13日以书面形式发出。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周德洪先生主持,全体董事审议通过了以下议案:
  1、审议通过《2011年第一季度报告全文》及其《正文》;
  《2011年第一季度报告全文》及其《正文》详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。
  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
  2、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。
  《江苏宝利沥青股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。
  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
  特此公告
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2011年4月26日

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