江苏宝利沥青股份有限公司2010年度股东大会决议公告

江苏宝利沥青股份有限公司2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示:
  1、本次股东大会以现场方式召开;
  2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
  一、会议召开和出席情况
  2011年4月19日,江苏宝利沥青股份有限公司(以下简称"公司")董事会以公告形式通知召开2010年度股东大会,本次会议采用现场的方式召开。现场会议于2011年5月9日上午9:30在江阴市云亭工业园区公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代表共17人,代表公司有表决权的股份58,125,730股,占公司有表决权股份总数的72.66%。本次会议由董事长周德洪先生主持,公司董事、监事、公司聘请的律师出席了现场会议,高级管理人员列席了现场会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
  二、议案审议表决情况
  1、审议通过《2010年度报告》及其《摘要》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  2、审议通过《2010年度董事会工作报告》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  3、审议通过《2010年度独立董事述职报告》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  4、审议通过《2010年度监事会工作报告》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  5、审议通过《2010年度财务决算报告》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  6、审议通过《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
  经京都天华会计师事务所有限公司审计确认,公司2010年度实现归属于母公司股东的净利润76,068,699.32元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金计7,606,869.93元,加上2010年初未分配利润87,625,550.10元,本年度末可供投资者分配的利润为156,087,379.49元。
  公司以2010年12月31日总股本8,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6元(含税),合计向全体股东派发现金红利4,800万元;同时,以2010年12月31日总股本8,000万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增股本10股,共计向全体股东转增股本8,000万股。
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  7、审议通过《董事、监事2010年度报酬方案》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  8、审议通过《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》;
  续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,聘期一年,并授权董事会决定其审计报酬。
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  9、审议通过《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  10、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》;
  公司注册资本由原来的人民币8,000万元增加为人民币16,000万元。同时,授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  11、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
  修订后的《江苏宝利沥青股份有限公司章程》
  详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站。
  同意58,125,730股,占出席本次大会股东所持表决权的100%;反对0股,弃权0股。
  三、律师出具的法律意见
  1、律师事务所名称:北京市国枫律师事务所
  2、律师姓名:郑超、胡琪
  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及宝利沥青章程的规定,表决结果合法有效。
  四、备查文件
  1、江苏宝利沥青股份有限公司2010年度股东大会决议;
  2、北京市国枫律师事务所关于江苏宝利沥青股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书(国枫律股字〔2011〕069号);
  3、《江苏宝利沥青股份有限公司章程》。
  特此公告
  江苏宝利沥青股份有限公司董事会
  2011年5月10日

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