宝利国际:2020年度股东大会决议公告

证券代码:300135         证券简称:宝利国际          公告编号:2021-023

                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                    2020 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 4
月 27 日发布《关于召开 2020 年度股东大会的通知》,会议召开的基本情况如下:
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    (三)会议召开时间:
    现场会议召开时间:2021 年 5 月 20 日下午 13:00
    网络投票时间:2021 年 5 月 20 日~2021 年 5 月 20 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 5 月
20 日上午 9:15~9:25 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
    (四)会议地点:上海市闵行区申长路 988 弄虹桥万科中心 2 号楼 8 楼公司
会议室
    (五)会议主持人:周文彬先生
    (六)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

                                     1
    (一)出席本次会议的股东及股东代表共 11 人,代表公司有表决权的股份
47,005,000 股,占公司总股本的 5.1004%。其中:出席现场会议的股东及股东代
表 2 人,所持股份 46,567,400 股,占公司总股本的 5.0529%;参加网络投票的股
东 9 人,所持股份 437,600 股,占公司总股本的 0.0475%。
    出席本次会议的中小股东及股东代表共 10 人,所持股份 3,437,800 股,占公
司总股本的 0.3730%。
    (二)公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上海)
事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过《2020 年度报告全文》及摘要;
    表决结果:同意 46,745,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4481%;反对 259,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,178,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4545%;反对 259,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5455%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意 46,745,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4481%;反对 259,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,178,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4545%;反对 259,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5455%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 46,745,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4481%;反对 259,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,178,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

                                    2
92.4545%;反对 259,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5455%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    4、审议通过《2020 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 46,745,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4481%;反对 259,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,178,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4545%;反对 259,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5455%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    5、审议通过《2020 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 46,744,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4460%;反对 260,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5540%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,177,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4254%;反对 260,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5746%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    6、审议通过《董事、监事 2020 年度报酬方案》;
    表决结果:同意 46,744,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4460%;反对 260,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5540%;
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,177,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4254%;反对 260,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5746%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。
    7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意 46,745,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.4481%;反对 259,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5519%;

                                   3
弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东
表决结果:同意 3,178,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4545%;反对 259,400 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
7.5455%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名:王伟建、叶慧敏
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资
格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2020 年度股东大会决议》;
    2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2020 年
度股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                   江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 20 日




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