先河环保:第四届董事会第五次会议决议公告

   证券代码:300137          证券简称:先河环保         公告编号:2021-002

                      河北先河环保科技股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 1 月 25 日,河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2021 年 1 月 22 日以邮件和电话的
方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司董事长李玉国先生主持
会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议审议及投票表决,审议议案获得通过。会议决议如下:
    通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    2020 年公司及控股子公司货款回收较好,货币资金充足,截至 2020 年年末公司拥

有货币资金约为 7.71 亿元人民币。为提高资金使用效率,在保证公司日常经营运作资

金需求、有效控制投资风险的情况下,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过

40,000 万元购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品,资金使用期限自董事会决

议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。
    独立董事对此出具了明确同意的意见。
    具体内容详见同日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决情况:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。


                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月二十五日

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