通源石油:董事会议事规则修正案

                通源石油科技集团股份有限公司
                      董事会议事规则修正案
     (经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过,尚须公司股东大会审议)



   根据《公司章程》及相关法律、法规,并结合公司董事会换届情况,公司拟
修订《董事会议事规则》部分条款,具体如下:


           修订前条款                               修订后条款

第三条 公司董事会由 5 名董事组成, 第三条 公司董事会由 6 名董事组成,
其中独立董事 2 名,非独立董事 3 名 其中独立董事 2 名,非独立董事 4 名

董事会设董事长 1 人董事长由董事会 董事会设董事长 1 人董事长由董事会
以全体董事的过半数选举产生               以全体董事的过半数选举产生


   董事会议事规则其他条款不变。




                                              通源石油科技集团股份有限公司
                                                   二〇二〇年六月二日




                                     1

关闭窗口