通源石油:通源石油独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见

             通源石油科技集团股份有限公司独立董事
             关于第七届董事会第十次会议相关事项的
                                独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定,作为通源石
油科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会独立董事,基于独
立判断的相关立场,现就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意
见:


       一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》
及公司《独立董事工作制度》等有关规定,我们对公司 2020 年度利润分配预案
的相关情况进行了详细的询问与了解,经独立判断,发表如下意见:
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现
归属于母公司所有者的净利润-1,052,843,408.42 元,2020 年末实际可供股东分
配利润为-749,168,820.08 元;母公司 2020 年度实现净利润-170,680,344.89
元,2020 年末实际可供股东分配利润为-103,933,681.94 元。
    2020 年公司净利润为负且无可供分配的利润,故公司计划年度不派发现金
红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    我们认为:公司 2020 年度经营情况未达到《公司章程》中实施现金分红应
满足的条件,公司制定的利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)》
等相关规定的要求,符合公司当前的实际情况,我们同意《公司 2020 年度利润
分配预案》,并同意将本提案提交公司 2020 年度股东大会审议。
    经审阅,我们认为公司 2020 年度利润分配预案是符合公司实际情况的,公
司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十,
不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是
中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交股东大
会审议。


    二、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    目前公司实际运行的内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,对
法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计
等做出了明确的规定,并在自查及整改的基础上得到了较好的贯彻和执行,在管
理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。
    经审阅,我们认为《2020 年度内部控制的自我评价报告》较为全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。


    三、关于公司续聘审计机构的独立意见
    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计的丰富经验,在
执业过程中坚持独立审计原则,能客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实
履行了审计机构应尽的职责。
    我们对公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审
计机构事项进行了事前认可。我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2021 年度审计机构。


    四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项
说明和独立意见
    经核查,2020 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定,严格控制对外担
保风险和关联方占用资金风险。
    1、2020 年度,公司认真贯彻执行有关规定,未发生违规对外担保情况,也
不存在以前年度累计至 2020 年 12 月 31 日违规对外担保情况;报告期内的各项
担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
     2、2020 年度,公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也
不存在以前年度发生并累计至 2020 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。


     五、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
     1、公司董事会对于因 2020 年扣除非经常性损益后的净利润未达到公司层面
的业绩考核要求,予以回购注销的方案符合《通源石油科技集团股份有限公司第
一期限制性股票激励计划(草案)》第十二章的相关规定。
     2、公司董事会对于本次回购注销的限制性股票的回购注销价格的调整方式
和结果符合《通源石油科技集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》
第十三章的相关规定。
     同意本次回购注销限制性股票事项,并提交至股东大会审议。


     六、关于公司 2020 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的独立意

      经审查及审阅公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》,我们认同信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度
募集资金使用情况的意见,公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》 如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金
存放和使用违规的情形。


     七、关于会计政策变更的独立意见
      公司依据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—
租赁》的通知(财会[2018]35 号)对会计政策进行相应变更,符合《企业会计
准则》及相关规定,符合深圳证券交易所规定,能更加客观、公允地反映公司的
财务状况和 经营成果,使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计
政策进行相应变更,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
    八、关于为参股公司申请金融机构综合授信提供反担保的独立意见
    一龙恒业信誉及经营状况良好。一龙恒业主要经营股东丁福庆、秦忠利为本
次反担保向公司提供反担保,承担连带责任;股东吕兰顺同意以其持有一龙恒业
所持的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任,担保期限与公司为一龙恒业
提供的连带责任担保期限一致。本次反担保行为不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,
不存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次反担保事宜。


    独立董事:梅慎实    赵丽红




                                                       2021 年 4 月 23 日

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