通源石油:关于召开2020年度股东大会的通知

证券代码:300164             证券简称:通源石油        公告编号:2021-045



                   通源石油科技集团股份有限公司
               关于召开 2020 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开 2020 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2021 年 6 月 29 日(星期二)下午 14:45。
    (2)网络投票时间:2021 年 6 月 29 日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2021 年 6 月 29 日
的交易时间;
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2021 年 6 月 29 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易
系统和互联网系统两种投票方式,同一股东账户只能选择其中一种方式。公司股
东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票
的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表
决权总数。
    6、股权登记日:2021 年 6 月 24 日(星期四)
    7、出席对象:
    (1)截至 2021 年 6 月 24 日(星期四)(如遇停牌或休市,以该日前最后一
个交易日)下午 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权;
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),
或在网络投票时间内参加网络投票;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)本公司聘请的股东大会见证律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层公司会议室。


    二、会议审议事项:
    1、审议《2020 年度报告及摘要》;
    2、审议《2020 年度董事会工作报告》;
    公司独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职
    3、审议《2020 年度监事会工作报告》;
    4、审议《2020 年度财务决算报告》;
    5、审议《2020 年度利润分配预案》;
    6、审议《关于续聘审计机构的议案》;
    7、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
    8、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;
    9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
    10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案》;
    11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十一次会议以
及第七届监事会第五次会议审议通过,程序合法,具体内容详见公司于 2021 年 4
月 23 日和 2021 年 6 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上
发布的相关公告。


    三、提案编码


                       表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注

提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                             可以投票

   100                        总议案                            √

   1.00     《2020 年度报告及摘要》                             √
   2.00     《2020 年度董事会工作报告》                         √

   3.00     《2020 年度监事会工作报告》                         √

   4.00     《2020 年度财务决算报告》                           √

   5.00     《2020 年度利润分配预案》                           √

   6.00     《关于续聘审计机构的议案》                          √

   7.00     《关于回购注销部分限制性股票的议案》                √
   8.00     《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》            √

   9.00     《关于修改<公司章程>的议案》                        √

            《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程
  10.00                                                         √
            序向特定对象发行股票的议案》

            《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
  11.00                                                         √
            的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定
代表人授权委托书(参见本通知附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份
证。
    (2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证。
    (3)受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委
托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。
    (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记。
    信函登记地址:西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层,信函上请
注明“股东大会”字样。
    邮政编码:710065。
    传真号码:029-87607465。
    (5)登记时间:2021 年 6 月 28 日上午 9:00 至 12:00,下午 13:00 至 15:00。
    (6)登记地点:西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层。
    2、联系方式:
    联系人:张志坚、王红伟
    联系电话:029-87607465
    传真:029-87607465
    联系地址:西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
    邮 编:710065
    大会会期半天,与会股东交通、食宿费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    公司第七届董事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                       通源石油科技集团股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇二一年六月七日




附件 1:参加网络投票的具体操作流程。
附件 2:授权委托书。
附件 3:股东参会登记表。
附件 1:



                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:365164,投票简称:通源投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的交易时间。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

                                  授权委托书


通源石油科技集团股份有限公司:
    兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人),出席2021年6月29日召开
的通源石油科技集团股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章):                   受托人签名:
委托人身份证号:                       受托人身份证号:
委托人持股数:                         委托人股东帐户号:


                                               委托日期:   年     月     日


                                                 备注       同意   反对   弃权
 提案
                       提案名称             该列打勾的栏
 编码
                                              目可以投票
  100                  总议案                     √
 1.00      《2020 年度报告及摘要》                √
 2.00      《2020 年度董事会工作报告》            √
 3.00      《2020 年度监事会工作报告》            √
 4.00      《2020 年度财务决算报告》              √
 5.00      《2020 年度利润分配预案》              √
 6.00      《关于续聘审计机构的议案》             √
           《关于回购注销部分限制性股票
 7.00                                             √
           的议案》
           《关于 2020 年度计提资产减值准
 8.00                                             √
           备的议案》
 9.00      《关于修改<公司章程>的议案》           √
           《关于提请股东大会授权董事会
 10.00     办理以简易程序向特定对象发行           √
           股票的议案》
           《关于未弥补亏损达到实收股本
 11.00                                            √
           总额三分之一的议案》
填表说明:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 3:




                 通源石油科技集团股份有限公司
                2020 年度股东大会股东参会登记表




                             统一社会信用代码/身份
单位名称/姓名
                             证号

股东账号                     持股数量


联系电话                     电子邮件


联系地址                     邮政编码


是否本人参会                 备注

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