通源石油:公司章程修正案

                   通源石油科技集团股份有限公司
                                 章程修正案
         (经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,尚需公司股东大会审议)



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2020 年修订)》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章
程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更
事宜,现对公司章程修正如下:


              修订前条款                                  修订后条款


    第四十二条       股东大会是公司的           第四十二条     股东大会是公司的
权力机构,依法行使下列职权:                权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资              (一)决定公司的经营方针和投资
计划;                                      计划;
             …                                          …
    (十七)审议法律、法规或本章程              (十七)公司年度股东大会可以授
规定应当由股东大会决定的其他事项。 权董事 会决定向特定对象 发行融资总
    上述股东 大会的职 权不得 通过授 额不超 过人民币三亿元且 不超过最近
权的形式由董事会或其他 机构和个人 一年末净资产百分之二十的股票,该项
代为行使。                                  授权在下一年度股东大会召开日失效;
                                                (十八)审议法律、法规或本章程
                                            规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                                上述股东 大会的职 权不得 通过授
                                            权的形式由董事会或其他 机构和个人
                                            代为行使。


    公司章程其他条款不变。


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    通源石油科技集团股份有限公司
         二〇二一年六月七日




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