汉得信息:关于对日本、新加坡全资子公司增资的公告

上海汉得信息技术股份有限公司
                  关于对日本、新加坡全资子公司增资的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概况
    1、交易概述
    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 27 日
召开第二届董事会第四十三次(临时)会议审议通过了《关于公司对日本全资子
公司增资的议案》及《关于公司对新加坡全资子公司增资的议案》。公司决定以
自有资金 1,000 万美元对全资子公司汉得日本株式会社(以下简称“汉得日本”)
增资,增资完成后,汉得日本的投资额度将增至为 1,110 万美元,仍为公司全资
子公司;公司决定以自有资金 1,000 万美元对全资子公司 HAND ENTERPRISE
SOLUTIONS (SINGAPORE) PTE. LTD.(以下简称“HAND PTE”)增资,增资完成后,
HAND PTE 的投资额度变更为 1,400 万美元,仍为公司全资子公司。
    2、审批程序
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上海汉得信息技术股份有
限公司章程》等有关规定,公司本次对汉得日本的增资总金额为 1,000 万美元,
对 HAND PTE 增资总金额为 1,000 万美元,在公司董事会的审批权限范围内,无
需提交股东大会审议。
    3、本次对外投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、出资方式
    公司本次对外投资采用现金出资的方式,资金来源全部为公司自有资金。
    2、标的公司基本情况
    (1)汉得日本基本情况
    名称:汉得日本株式会社
    成立日期:2007 年 8 月 17 日
    公司注册地:日本东京
    投资额度:110 万美元
    经营范围:计算机软件开发、销售及维护。
    与公司关系:系公司的全资子公司。
    本次公司计划使用自有资金 1,000 万美元对汉得日本进行增资,增资完成后
汉得日本投资额度将增加至 1,110 万美元,本公司持有 100%的股权。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,汉
得日本的总资产为 4,593,474 美元,净资产为 694,609 美元。2015 年度营业收入
为 16,769,995 美元,营业利润为 802,486 美元,净利润为 478,204 美元。
    (2)HAND PTE 基本情况
    名称:HAND ENTERPRISE SOLUTIONS (SINGAPORE) PTE. LTD.
    成立日期:2011 年 12 月 19 日
    公司注册地:新加坡
    投资额度:400 万美元
    经营范围:研究、开发和生产计算机软件、信息系统和网络产品,从事信息
系统和数据管理系统的安装以及信息系统的集成,提供技术开发、咨询服务以及
与该服务相关的客户支援服务,提供整体企业信息系统解决方案,代理和销售企
业管理软件。
    与公司关系:系公司的全资子公司。
    本次公司计划使用自有资金 1,000 万美元对 HAND PTE 进行增资,增资完成
后 HAND PTE 投资额度将增加至 1,400 万美元,本公司持有 100%的股权。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,汉
得新加坡的总资产为 2,873,779 美元,净资产为-1,578,255 美元。2015 年度营业
收入为 2,800,119 美元,营业利润为-644,464 美元,净利润为-666,021 美元。
    三、对外投资合同的主要内容
    本次对外投资事项为公司增资全资子公司,故无需签订对外投资合同。
    四、本次增资的目的、影响和风险
    1、本次增资的目的和影响:
    2015 年度,公司在保持国内业务稳步增长的同时,加大力度拓展海外市场。
作为公司海外业务平台,汉得日本同 HAND PTE 业务规模也在不断增长。根据公
司未来经营计划,汉得日本同 HAND PTE 将继续作为公司海外业务平台,利用自
身区位优势,进一步拓展亚洲及东南亚等海外市场。为满足汉得日本同 HAND PTE
国际业务开展和规模拓展的需求,保证其经营业务的顺利开展,公司拟对汉得日
本及 HAND PTE 进行增资。
    本次增资,将为汉得日本同 HAND PTE 的业务开展提供有力的资金支持,有
利于增强汉得日本同 HAND PTE 的资本实力,优化其财务结构,增强其抗风险能
力。汉得日本同 HAND PTE 业务的更好发展,将为公司海外业务的开展和海外市
场的进一步拓展提供有力支持,有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力,
符合公司战略发展规划和业务发展需求。
    本次增资完成后,汉得日本同 HAND PTE 仍为公司的全资子公司,本次增资
不影响公司对汉得日本、HAND PTE 的实际控制权,不会对公司财务及经营状况
产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
    2、可能存在的风险:
    公司本次向汉得日本同 HAND PTE 增资是公司董事会从公司长远利益出发及
汉得日本、HAND PTE 未来发展需求所作出的慎重决策, 但海外文化背景、政治
环境和法律规范与中国大陆存在较大差异,所以海外子公司能否在当地取得良好
发展存在一定的不确定性。
    特此公告。
                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇一六年四月二十七日

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