汉得信息:第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

上海汉得信息技术股份有限公司
                第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
一次(临时)会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第
二十一次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包括会议通知、表决
票、会议议题资料等)于 2017 年 12 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式
送达全体董事。会议应出席董事 5 名,至表决截止时间 2017 年 12 月 12 日下午
15:00,共有 5 位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会
议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限
公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议经认真审议,通过了如下议案:
       一、审议通过了《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩
股的议案》;
       表决结果:同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       公司董事会同意控股子公司上海甄汇信息科技有限公司由宁波软银宏达创
业投资合伙企业(有限合伙)、宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)、上
海蓝三木月投资中心(有限合伙)、上海众数联颂投资合伙企业(有限合伙)、上
海汇宣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)共同出资 5000 万元进行增资扩股,
以提升甄汇科技的运营实力和业务规模,满足创新业务的市场推广及业务拓展需
要。
    详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒
体之《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩股的公告》。
特此公告。
             上海汉得信息技术股份有限公司
                                   董事会
                   二〇一七年十二月十二日

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