汉得信息:关于补充确认关联交易及预计2019年度日常关联交易的公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息       公告编号:2019-103

                     上海汉得信息技术股份有限公司

        关于补充确认关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    (一)补充审议关联交易概述

    2019 年 12 月 27 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第四届董事会第五次(临时)会议,审议通过《关于补充确认关联交易及预
计 2019 年度日常关联交易的议案》。会议应到董事 7 名,实到 7 名,关联董事回
避了表决,可表决的非关联董事人数为 5 名,达董事会法定人数。非关联董事经

表决审议通过上述关联交易。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并
对关联交易事项发表了独立意见。

    2018 年度及 2019 年至今,公司及下属子公司根据实际生产经营需要,分别

与上海甄云信息科技有限公司(以下简称“甄云科技”)、上海甄汇信息科技有限
公司(以下简称“甄汇信息”)签署了多笔服务分包合同、委托开发合同等业务
合作合同,交易内容主要包括软件实施、软件销售等。其中 2018 年度,公司与
甄汇信息发生关联交易 1,636.69 万元,其中日常关联交易 777.67 万元。截至
2019 年 11 月底,公司与甄汇信息实际发生的累计日常关联交易金额为 997.59

万元;与甄云科技实际发生的累计日常关联交易金额为 11,251.60 万元。(2019
年相关财务数据未经审计)。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定及公司与上述关联方

累计发生的日常关联交易金额,本次预计 2019 年度日常关联交易金额未超过公
司最近一期经审计的净资产的 5%,无须提交股东大会审议批准。

    (二)预计日常关联交易类别和金额
         根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,2019 年度,公司预计
    与甄汇信息、甄云科技的日常关联交易情况如下:

                                                                                         单位:元

                                                        关联交易定                       截至 2019 年 11 月
 关联交易类别          关联人           关联交易内容                        预计金额
                                                            价原则                         底已发生金额


                                                       按市场公允
                      甄云科技       采购软件                             4,569,962.12     4,074,767.42
                                                       价值


向关联人采购产                                         按市场公允
                      甄汇信息       采购软件                             6,277,009.64     5,753,925.50
品、商品                                               价值


                        小计                 -                -          10,846,971.76     9,828,692.92


向关联人提供劳                                         按市场公允
                      甄云科技       提供技术服务                        31,968,230.29   29,304,211.10
务                                                     价值

                                                       按市场公允
                      甄云科技       接受服务                            86,331,284.89   79,137,011.15
                                                       价值

接受关联人提供                                         按市场公允
                      甄汇信息       接受服务                             4,605,832.80     4,222,013.40
的劳务                                                 价值


                        小计                 -                -          90,937,117.69   83,359,024.55

    注:2019 年相关财务数据未经审计。


         (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

         1、2018 年度,公司与甄汇信息实际发生的日常关联交易情况如下:

                                                                                         单位:元


       关联交易类别                 关联人        关联交易内容       关联交易定价原则     交易金额




 向关联人采购产品、商品          甄汇信息        采购软件            按市场公允价值      3,681,554.51


 接受关联人提供的劳务            甄汇信息        接受服务            按市场公允价值      4,095,129.74
    2、甄云科技

    2018 年 9 月,上市公司原控股子公司甄云科技获得京东等投资机构的投资,
公司的持股比例下降至 37.50%,2018 年 12 月,甄云科技董事会变更,由公司委
派的董事占甄云科技董事会席位的 2/5,因此甄云科技由公司的控股子公司变为
公司的联营企业。自 2018 年 12 月 31 日起,甄云科技不再纳入合并范围。

    二、关联方基本情况

   (一)上海甄汇信息科技有限公司

   1、企业基本情况

   公司名称        上海甄汇信息科技有限公司
   法定代表人      范建震                   注册资本          534.8577 万元
    成立时间       2016 年 8 月 19 日       公司持股比例      31.50%
    注册地址       上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 X 区 199 室
                   从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、
                   通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技
    经营范围       术转让,从事生物科技、医疗科技领域内的技术服务、技术咨询、
                   技术转让,销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(依
                   法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

   2、关联方最近一年及一期财务数据

                                                                          单位:万元

           项 目            2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日
总资产                                   9,281.08                        12,071.82
净资产                                   6,771.43                        10,352.75
           项 目              2019 年 1-9 月                 2018 年度
营业收入                                 2,624.47                         2,381.64
净利润                                  -3,566.72                        -4,847.58

   3、关联关系说明

   2017 年 12 月,上市公司原控股子公司甄汇信息获得软银中国等投资机构的
投资,公司的持股比例下降至 31.50%,甄汇信息由公司的控股子公司变为公司
的联营企业。具体情况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公
司上海甄汇信息科技有限公司进行增资扩股的公告》(公告编号:2017-089)。此

外,汉得信息实际控制人范建震先生在甄汇信息担任董事长职位。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,甄汇信息构成公司关联方,其与公司的
交易行为构成关联交易。

   (二)上海甄云信息科技有限公司

   1、企业基本情况

    公司名称       上海甄云信息科技有限公司
   法定代表人      王佩                           注册资本        5,000 万元
    成立时间       2017 年 6 月 5 日        公司持股比例          37.50%
    注册地址       上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 A 区 046 室
                   网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、
                   技术开发、技术转让,计算机系统集成,计算机数据处理,销售计
    经营范围       算机软硬件,电子商务(不得从事电信增值业务,金融业务),广
                   告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门
                   批准后方可展开经营活动)

   2、关联方最近一年及一期财务数据

   甄云科技最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                               单位:万元
           项 目             2019 年 9 月 30 日              2018 年 12 月 31 日
总资产                                 15,333.86                             16,474.89
净资产                                 12,908.65                             15,238.38
           项 目              2019 年 1-9 月                     2018 年度
营业收入                                9,264.46                              5,813.54
净利润                                 -2,329.73                                121.17

   3、关联关系说明

   2018 年 9 月,上市公司原控股子公司甄云科技获得京东等投资机构的投资,
公司的持股比例下降至 37.50%,2018 年 12 月,甄云科技董事会变更,由公司委
派的董事占甄云科技董事会席位的 2/5,因此甄云科技由公司的控股子公司变为

公司的联营企业。具体情况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股
子公司上海甄云信息科技有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:
2018-066)及《关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》(公
告编号 2018-090)。此外,汉得信息董事兼总经理黄益全先生在甄云科技担任董
事职位。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,甄云科技构成公司关联方,其与公司的
交易行为构成关联交易。

   (三)履约能力分析

   上述关联方依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的
履约能力,履约能力不存在重大不确定性。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

    甄汇信息为公司汇联易业务的实施主体,主要从事公司 SaaS 产品汇联易的
开发运营、市场开拓等业务。2018 年至今,甄汇信息与公司的关联交易内容为
软件实施服务、软件销售等业务。公司与甄汇信息发生的交易,其交易价格按照
市场公允价格和合理的取费标准确定。

    甄云科技为公司云 SRM 业务的实施主体,致力于为企事业单位提供 SRM 系统
的管理等业务。2019 年至今,甄云科技与公司的关联交易内容为软件实施服务、
软件销售等业务。公司与甄云科技发生的交易,其交易价格按照市场公允价格和
合理的取费标准确定。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述交易是公司正常经营发展的需要。有关交易按照合同规定的公允价格进
行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形。公司主营业务不
会因上述关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。公司已在 2018
年年度报告及 2019 年半年度报告中财务报告章节披露了相关关联交易的情况。
公司相关部门将进一步加强对关联交易相关规定的学习和理解,严格履行相应审

议和披露程序。

    五、独立董事的事前认可和独立意见

    (一)独立董事的事前认可意见

    通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,上述关联交易属于正常的
商业行为,是日常生产经营及发展需要,交易价格以市场价格为基础,遵循公平
合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,不存在损害公司和中小股东利益的行
为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立

性。我们同意将《关于补充确认关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》
提交公司董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

    (二)独立董事的独立意见

    通过对公司上述关联交易进行认真核查,我们认为,公司及其控股子公司分
别与上海甄云信息科技有限公司、上海甄汇信息科技有限公司之间发生的日常关
联交易属于正常的商业交易行为,是日常生产经营需要,交易价格以市场价格为

基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,不存在损害公司和中
小股东利益的行为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不
会影响公司独立性。公司关联董事在审议该关联交易议案时回避表决,其他非关
联董事审议通过该议案,董事会的召开及表决程序符合《上海汉得信息技术股份
有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定要求。

    六、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第五次(临时)会议决议。

    2、公司第四届监事会第五次(临时)会议决议。

    3、独立董事关于第四届董事会第五次(临时)会议相关事项的事前认可和
独立意见。



    特此公告。




                                          上海汉得信息技术股份有限公司

                                                                 董事会

                                               二〇一九年十二月二十七日

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