汉得信息:关于2020年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:300170          证券简称:汉得信息       公告编号:2020-023


                     上海汉得信息技术股份有限公司
                 关于 2020 年度日常关联交易预计的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况

   (一)日常关联交易概述

   2020 年 3 月 19 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第四届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于 2020 年度日常关联交易
预计的议案》。会议应到董事 7 名,实到 7 名,关联董事回避了表决,可表决的
非关联董事人数为 3 名,达董事会法定人数。非关联董事经表决审议通过上述关
联交易。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并对关联交易事项发表
了独立意见。

   公司及其控股子公司根据实际生产经营需要,预计将分别与上海甄云信息科
技有限公司(以下简称“甄云科技”)、上海甄汇信息科技有限公司(以下简称“甄
汇信息”)、北京百度网讯科技有限公司及其关联方(以下简称“百度”或“百度
集团”)签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同,交易内容主要
包括软件实施、软件销售等。2019 年度,公司与甄汇信息发生日常关联交易
1,022.18 万元,与甄云科技发生日常关联交易 12,321.08 万元。2020 年度,公
司预计将与甄汇信息发生日常关联交易 700 万元,与甄云科技发生日常关联交易
7,000 万元,与百度发生日常关联交易 10,000 万元。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定及公司与上述关联方
累计发生的日常关联交易金额,本次 2020 年度日常关联交易预计金额超过公司
最近一期经审计的净资产的 5%,尚须提交股东大会审议批准。

   (二)预计日常关联交易类别和金额
     公司 2020 年预计发生日常关联交易如下:
                                                                           单位:元
                                   关联交
关联交易类              关联交易                         截至披露日已
              关联人               易定价    预计金额                    去年发生金额
    别                    内容                             发生金额
                                    原则
                                   按市场
             甄云科技   采购软件   公允价   10,000,000   141,592.92     4,702,705.46
                                     值
                                   按市场
             甄汇信息   采购软件   公允价   3,500,000         -         5,999,800.822
向关联人
                                     值
采购产品、
                                   按市场
商品
              百度      采购软件   公允价   5,000,000         -               -
                                     值


              小计         -         -      18,500,000   141,592.92     10,702,506.28


                                   按市场
                        提供技术
             甄云科技              公允价   30,000,000   4,460,348.88   32,286,792.45
                          服务
                                     值
                                   按市场
                        提供技术
             甄汇信息              公允价   2,000,000     24,528.3            -
                          服务
向关联人                             值
提供劳务                           按市场
                        提供技术
              百度                 公允价   40,000,000   1,356,350.21         -
                          服务
                                     值


              小计         -         -      72,000,000   5,841,227.39   32,286,792.45


                                   按市场
             甄云科技   接受服务   公允价   30,000,000   2,526,971.59   86,221,349.15
                                     值
                                   按市场
接受关联     甄汇信息   接受服务   公允价   1,500,000         -          4,222,013.4
人提供的                             值
劳务                               按市场
              百度      接受服务   公允价   10,000,000    29,640.96           -
                                     值

              小计         -         -      41,500,000   2,556,612.55   90,443,362.55

向关联人                           按市场
              百度      销售软件            5,000,000         -               -
销售产品、                         公允价
 商品                                    值


 委托关联                              按市场
                          委托销售
 人销售产      百度                    公允价    20,000,000        -               -
                            软件
 品、商品                                值
 接受关联
                                       按市场
 人委托代
               百度       代售软件     公允价    20,000,000        -               -
 为销售其
                                         值
 产品、商品

     (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

        公司 2019 年实际发生的日常关联交易情况如下:
                                                                                 单位:元

                            关联交易内
关联交易类别    关联人                        实际发生金额      预计金额      披露日期及索引
                               容

                                                                              2019 年 12 月 28
               甄云科技     采购软件           4,702,705.46    4,569,962.12   日,公告编号:
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
向关联人采
               甄汇信息     采购软件          5,999,800.822    6,277,009.64   日,公告编号:
购产品、商品
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
                 小计           -         10,702,506.282      10,846,971.76   日,公告编号:
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
向关联人提                  提供技术
               甄云科技                       32,286,792.45   31,968,230.29   日,公告编号:
供劳务                      服务
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
               甄云科技     接受服务          86,221,349.15   86,331,284.89   日,公告编号:
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
接受关联人
               甄汇信息     接受服务            4,222,013.4    4,605,832.80   日,公告编号:
提供的劳务
                                                                              2019-103
                                                                              2019 年 12 月 28
                 小计           -             90,443,362.55   90,937,117.69   日,公告编号:
                                                                              2019-103



 二、关联人介绍和关联关系

     (一)上海甄汇信息科技有限公司
   1、企业基本情况

    公司名称        上海甄汇信息科技有限公司
   法定代表人       张长征
    注册资本        679.843 万元
    成立时间        2016 年 8 月 19 日
    注册地址        上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 X 区 199 室
                    从事信息科技、电子科技、计算机科技、网络科技、智能化科技、
                    通讯科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技
    经营范围        术转让,从事生物科技、医疗科技领域内的技术服务、技术咨询、
                    技术转让,销售计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。(依
                    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

   2、关联方最近一期财务数据(未经审计)

                                                                           单位:万元
                项 目                                2019 年 12 月 31 日
总资产                                                                         8,031.06
净资产                                                                         5,790.18
                项 目                                     2019 年度
营业收入                                                                       4,125.17
净利润                                                                        -4,548.22

   3、关联关系说明

   2017 年 12 月,甄汇信息由公司的控股子公司变为公司的联营企业。具体情
况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄汇信息科技
有限公司进行增资扩股的公告》(公告编号:2017-089)。此外,汉得信息实际控
制人范建震先生在甄汇信息担任董事职位。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,甄汇信息构成公司关联方,其与公司的
交易行为构成关联交易。

   (二)上海甄云信息科技有限公司

   1、企业基本情况

    公司名称        上海甄云信息科技有限公司
   法定代表人       王佩
    注册资本        5,000 万元
    成立时间        2017 年 6 月 5 日
    注册地址        上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 A 区 046 室
                    网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、
                    技术开发、技术转让,计算机系统集成,计算机数据处理,销售计
    经营范围        算机软硬件,电子商务(不得从事电信增值业务,金融业务),广
                    告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门
                    批准后方可展开经营活动)

   2、关联方最近一期财务数据(未经审计)

                                                                           单位:万元

                项 目                                2019 年 12 月 31 日
总资产                                                                        14,009.10
净资产                                                                        12,168.52
                项 目                                     2019 年度
营业收入                                                                      12,682.21
净利润                                                                        -3,069.86

   3、关联关系说明

   2018 年 12 月,甄云科技由公司的控股子公司变为公司的联营企业。具体情
况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄云信息科技
有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2018-066)及《关于子
公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》(公告编号 2018-090)。此
外,汉得信息董事兼总经理黄益全先生在甄云科技担任董事职位。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,甄云科技构成公司关联方,其与公司的
交易行为构成关联交易。

   (三)百度

   1、企业基本情况

   百度集团包括北京百度网讯科技有限公司(以下简称“百度网讯”)、百度控
股有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等企业,其中百度网讯为公司
持股 5%以上股份的股东,其信息如下:

    公司名称        北京百度网讯科技有限公司
   法定代表人       梁志祥
    注册资本       1342128 万人民币
    成立时间       2001 年 6 月 5 日
    注册地址       北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层
                   技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广;设计、开
                   发 、 销 售 计 算 机 软 件 ; 经 济 信 息 咨 询 ; 利 用 www.baidu.com 、
                   www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)网站发布广
                   告;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理
                   进出口;医疗软件技术开发;委托生产电子产品、玩具、照相器材;
                   销售家用电器、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、电子产品、
                   文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用
                   品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕
                   器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、
                   塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备、汽车电子产
                   品、器件和元件、自行开发后的产品;预防保健咨询;公园门票、文
                   艺演出、体育赛事、展览会票务代理;翻译服务;通讯设备和电子产
    经营范围       品的技术开发;计算机系统服务;车联网技术开发;汽车电子产品设
                   计、研发、制造(北京市中心城区除外);演出经纪;人才中介服;经
                   营电信业务;利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、动
                   漫产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、表演、网络游戏技
                   法展示或解说(网络文化经营许可证有效期至 2020 年 04 月 17 日);
                   因特网信息服务业务(除出版、教育、医疗保健以外的内容);图书、
                   电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售。(企业依法自主选
                   择经营项目,开展经营活动;演出经纪、人才中介服务、利用信息网
                   络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、动漫产品、游戏产品(含网
                   络游戏虚拟货币发行)、表演、网络游戏技法展示或解说、经营电
                   信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容
                   开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                   动。)

   百度 BIDU 于 2005 年 8 月 5 日在纳斯达克上市,百度是全球最大的中文搜索
引擎及最大的中文网站,全球领先的人工智能公司。百度提供稳定、安全的
ABC(人工智能 AI、大数据 Big Data、云计算 Cloud Computing)为一体的云计算
服务,百度商业服务整合了搜索、资讯、视频、线下场景屏、联盟流量等资源,
形成全场景全用户覆盖的媒体矩阵,并依托 AI 技术和大数据能力提供消费者洞
察、自动化创意、商家小程序等一整套智能营销解决方案,为企业提供品牌建设、
效果推广及消费者运营的全方位商业服务。

   2、关联方最近一期财务数据

                                                                              单位:万元
               项 目                                    2019 年 12 月 31 日
总资产                                                       30,131,600.00
净资产                                                       17,281,500.00
               项 目                             2019 年度
营业收入                                                     10,741,300.00
净利润                                                         -228,800.00
归属于母公司股东净利润                                         205,700.00

   3、关联关系说明

   陈迪清、范建震合计以协议转让方式转让公司股份 46,655,483 股给百度网
讯,2019 年 3 月 20 日,协议转让过户登记手续完成。目前,百度网讯持有股份
占公司总股本 5.28%。

   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,百度网讯构成公司关联方,而百度集团
包括百度网讯、百度控股有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司等与百
度网讯有关联的企业,基于谨慎性原则,公司与百度集团之间的交易行为视为关
联交易。

   (四)履约能力分析

   上述关联方依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的
履约能力,履约能力不存在重大不确定性。



三、关联交易主要内容和定价政策

    甄汇信息为公司汇联易业务的实施主体,主要从事公司 SaaS 产品汇联易的
开发运营、市场开拓等业务。甄汇信息与公司的日常关联交易内容为软件实施服
务、软件销售等业务。公司与甄汇信息发生的交易,其交易价格按照市场公允价
格和合理的收费标准确定。

    甄云科技为公司云 SRM 业务的实施主体,致力于为企事业单位提供 SRM 系统
的管理等业务。甄云科技与公司的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售
等业务。公司与甄云科技发生的交易,其交易价格按照市场公允价格和合理的收
费标准确定。
    百度经营包括但不限于百度网站和百度云等产品,汉得信息及其子公司主要
从事企业信息化咨询实施服务,双方在云计算、通用管理、垂直业务等方面进行
业务合作。双方的日常关联交易内容为软件实施服务、软件销售等业务。公司与
百度发生的交易,其交易价格按照市场公允价格和合理的收费标准确定。



四、关联交易目的和对公司的影响
    上述交易符合公司的实际经营和发展需要,有利于保持公司持续发展与稳定
经营。有关交易遵循公平、公正、公开的原则,遵循《合同法》及相关法律法规
的规定,并以市场公允价格为依据,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市
公司利益的情形,不会损害全体股东利益。公司主营业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖,上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响,不会影响公司独立性。



五、独立董事的事前认可和独立意见

    (一)独立董事的事前认可意见

    通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,上述关联交易属于正常的
商业行为,是日常生产经营及发展需要,交易价格以市场价格为基础,遵循公平
合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,不存在损害公司和中小股东利益的行
为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立
性。我们同意将《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审
议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

    (二)独立董事的独立意见

    通过对公司上述关联交易进行认真核查,我们认为,公司及其控股子公司分
别与上海甄云信息科技有限公司、上海甄汇信息科技有限公司、百度集团之间发
生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,是日常生产经营需要,交易价格以
市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,不存在损
害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利
影响,也不会影响公司独立性。公司关联董事在审议该关联交易议案时回避表决,
其他非关联董事审议通过该议案,董事会的召开及表决程序符合《上海汉得信息
技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规
定要求。



六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次(临时)会议决议。
2、公司第四届监事会第八次(临时)会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第八次(临时)会议相关事项的事前认可和独立
意见。


    特此公告。
                                          上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二〇年三月十九日

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