汉得信息:关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

证券代码:300170             证券简称:汉得信息       公告编号:2020-069

                      上海汉得信息技术股份有限公司

        关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 17 日召
开的第四届董事会第七次(临时)会议及于 2020 年 3 月 4 日召开的 2020 年第三
次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
等相关议案。

    鉴于在 2020 年 6 月 12 日中国证券监督管理委员会发布了《创业板上市公司
证券发行注册管理办法(试行)》等一系列创业板注册制改革文件,根据相关法
律法规规定并结合自身实际情况,公司于 2020 年 8 月 1 日召开的第四届董事会
第十一次(临时)会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案(修订稿)的议案》及相关议案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券
预案中部分内容进行了修订。

    根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交
公司股东大会审议。

    公司依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交
易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等一系列创业板注册制改革文件的
要求,并根据相关法律法规规定并结合自身实际情况,对《上海汉得信息技术股
份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的部分内容进行了修订。本次修订情
况具体如下:

       预案章节                 章节内容                  修订情况
                      (二)发行规模              将拟发行可转换公司债券总
二、本次发行概况                                  规模及相应募集资金具体用
                      (十七)本次募集资金用途    途进行了调整
                         (一)最近三年及一期财务报表
                                                        更新了报告期为 2017 年、
                         (二)合并报表范围及变化情况
三、财务会计信息及管理                                  2018 年、2019 年、2020 年 1-3
层讨论与分析             (三)公司最近三年及一期的主   月相应更新财务数据、主要财
                         要财务指标                     务指标等财务分析
                         (四)管理层讨论与分析
四、本次向不特定对象发                                  将拟发行可转换公司债券总
行可转换公司债券的募集   -                              规模及相应募集资金具体用
资金用途                                                途进行了调整
                                                        更新了报告期为 2017 年、
五、公司利润分配政策及   (二)最近三年公司利润分配情   2018 年、2019 年、2020 年 1-3
股利分配情况             况                             月对应最近三年公司利润分
                                                        配情况

    公司同时对《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案(修订稿)》及其他相关涉及文件的内容中“公开发行”调整为“向不
特定对象发行”、“《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》”调整为“《创业板
上市公司证券发行注册管理办法(试行)》”,除上述内容外的其他内容未发生变
化。

    具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《上海汉得
信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

    特此公告。




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                                                                             董事会

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