汉得信息:关于增加2020年度日常关联交易预计的公告

 证券代码:300170          证券简称:汉得信息        公告编号:2020-124


                     上海汉得信息技术股份有限公司
               关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、日常关联交易基本情况

   (一)日常关联交易概述

   2020 年 3 月 19 日,上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第四届董事会第八次(临时)会议和第四届监事会第八次(临时)会议,审议
通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司及其控股子公司预计 2020
年度与上海甄汇信息科技有限公司(以下简称“甄汇信息”)发生日常关联交易
700 万元,与上海甄云信息科技有限公司(以下简称“甄云科技”)发生日常关联
交易 7,000 万元,与北京百度网讯科技有限公司及其关联方(以下简称“百度”
或“百度集团”)发生日常关联交易 10,000 万元。具体内容详见公司于 2020 年
3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2020
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-023)。该事项已经 2020 年 4
月 7 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

   公司根据目前发生的日常关联交易实际情况,并结合公司当前运行情况,同
时考虑后续生产经营需要,拟增加公司及其控股子公司与关联方甄云科技的日常
关联交易预计金额,增加金额为 4,000 万元。

   2020 年 12 月 25 日,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议、第四届
监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预
计的议案》,关联董事黄益全先生回避了表决。公司独立董事就本次关联交易事
项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次
             2020 年度日常关联交易预计增加金额未达到公司最近一期经审计的净资产的 5%,
             无需提交股东大会审议批准。

                    (二)增加 2020 年度日常关联交易预计类别和金额

                    公司 2020 年预计发生日常关联交易如下:
                                                                                         单位:元

关联交易类   关联     关联交   关联交易定                             增加后预计金   截至披露日已发   去年发生金
                                            原预计金额    增加金额
   别         人      易内容     价原则                                   额            生金额            额


             甄云     采购软   按市场公允                                                             4,702,705.
                                            10,000,000       0        10,000,000     2,275,998.60
             科技       件         价值                                                                   46


             甄汇     采购软   按市场公允                                                             5,999,800.
                                            3,500,000        0        3,500,000       770,125.11
向关联人     信息       件         价值                                                                  822
采购产品、
商品                  采购软   按市场公允
             百度                           5,000,000        0        5,000,000       160,154.86          -
                        件         价值


                                                                                                      10,702,506
             小计       -          -        18,500,000       0        18,500,000     3,206,278.57
                                                                                                         .28


             甄云     提供技   按市场公允                                                             32,286,792
                                            30,000,000   20,000,000   50,000,000     44,883,552.35
             科技     术服务       价值                                                                  .45


             甄汇     提供技   按市场公允
                                            2,000,000        0        2,000,000       616,045.58          -
             信息     术服务       价值
向关联人
提供劳务
                      提供技   按市场公允
             百度                           40,000,000       0        40,000,000     5,589,953.27         -
                      术服务       价值


                                                                                                      32,286,792
             小计       -          -        72,000,000   20,000,000   92,000,000     51,089,551.2
                                                                                                         .45

             甄云     接受服   按市场公允                                                             86,221,349
                                            30,000,000       0        30,000,000     18,457,814.76
             科技       务         价值                                                                  .15

接受关联     甄汇     接受服   按市场公允                                                             4,222,013.
                                            1,500,000        0        1,500,000       689,135.40
人提供的     信息       务         价值                                                                   4
劳务
                      接受服   按市场公允
             百度                           10,000,000       0        10,000,000      669,492.28          -
                        务         价值
                                                                                                                 90,443,362
              小计        -             -       41,500,000           0        41,500,000     19,816,442.44
                                                                                                                    .55
                      销售软     按市场公允
              甄云                                     0        20,000,000    20,000,000           -                 -
                        件           价值
向关联人
                      销售软     按市场公允
销售产品、    百度                               5,000,000           0        5,000,000      1,784,920.35            -
                        件           价值
商品
                      销售软     按市场公允
              小计                               5,000,000      20,000,000    25,000,000     1,784,920.35            -
                        件           价值
委托关联
                      委托销     按市场公允
人销售产      百度                              20,000,000           0        20,000,000           -                 -
                      售软件         价值
品、商品
接受关联
人委托代              代售软     按市场公允
              百度                              20,000,000           0        20,000,000           -                 -
为销售其                件           价值
产品、商品

                  注:表中“截至披露日已发生金额” 为初步统计数据,具体以经审计的公司年度报告披露数据为准。


                  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况

                     公司 2019 年实际发生的日常关联交易情况如下:
                                                                                                 单位:元

                                            关联交易内
             关联交易类别       关联人                      实际发生金额       预计金额       披露日期及索引
                                               容

                                                                                              2019 年 12 月 28
                               甄云科技     采购软件         4,702,705.46     4,569,962.12    日,公告编号:
                                                                                              2019-103
                                                                                              2019 年 12 月 28
             向关联人采
                               甄汇信息     采购软件        5,999,800.822     6,277,009.64    日,公告编号:
             购产品、商品
                                                                                              2019-103
                                                                                              2019 年 12 月 28
                                 小计           -          10,702,506.282    10,846,971.76    日,公告编号:
                                                                                              2019-103
                                                                                              2019 年 12 月 28
             向关联人提                     提供技术
                               甄云科技                     32,286,792.45    31,968,230.29    日,公告编号:
             供劳务                         服务
                                                                                              2019-103
                                                                                              2019 年 12 月 28
             接受关联人
                               甄云科技     接受服务        86,221,349.15    86,331,284.89    日,公告编号:
             提供的劳务
                                                                                              2019-103
                                                                                 2019 年 12 月 28
               甄汇信息     接受服务         4,222,013.4      4,605,832.80       日,公告编号:
                                                                                 2019-103
                                                                                 2019 年 12 月 28
                 小计            -          90,443,362.55    90,937,117.69       日,公告编号:
                                                                                 2019-103



二、本次增加日常关联交易预计的关联人介绍和关联关系

    上海甄云信息科技有限公司

    1、企业基本情况

    公司名称            上海甄云信息科技有限公司
   法定代表人           王佩
    注册资本            6411.4706 万元人民币
    成立时间            2017 年 6 月 5 日
    注册地址            上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 3 幢 1 层 A 区 046 室
                        一般项目:网络科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、
                        技术服务、技术开发、技术转让;计算机系统集成;计算机数据处
    经营范围            理;广告设计、代理、制作;广告发布(非广播电台、电视台、报
                        刊出版单位);从事计算机软硬件设备的线下及网上销售。(除依法
                        须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    2、关联方最近一期财务数据(未经审计)

                                                                                  单位:万元
                 项 目                                      2020 年 9 月 30 日
总资产                                                                               8,787.61
净资产                                                                               5,691.61
                 项 目                                       2020 年 1-9 月
营业收入                                                                             4,807.65
净利润                                                                              -6,280.93

    3、关联关系说明

    2018 年 12 月,甄云科技由公司的控股子公司变为公司的联营企业。具体情
况详见公司《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股子公司上海甄云信息科技
有限公司进行增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2018-066)及《关于子
公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》(公告编号 2018-090)。此
外,汉得信息董事兼总经理黄益全先生在甄云科技担任董事职位。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条、7.2.5 条以及《企
业会计准则第 36 号》等相关法规规定,甄云科技构成公司关联方,其与公司的
交易行为构成关联交易。

    4、履约能力分析

   上述关联方依法存续经营,日常交易中能够正常履行合同约定,具有良好的
履约能力,履约能力不存在重大不确定性。



三、关联交易主要内容
    1、定价政策和定价依据
    公司与上述关联人的日常关联交易属正常经营业务往来,遵循公开、公平、
公允、合理的原则进行,以市场公允价值为定价依据。日常业务过程中涉及的收
付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款。
    2、关联交易协议签署情况
    上述日常关联交易经公司董事会审议批准后,董事会将授权管理层与关联方
签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项。


四、关联交易目的和对公司的影响
    上述交易符合公司的实际经营和发展需要,有利于保持公司持续发展与稳定
经营。有关交易遵循公平、公正、公开的原则,遵循《合同法》及相关法律法规
的规定,并以市场公允价格为依据,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市
公司利益的情形,不会损害全体股东利益。公司主营业务不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖,上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重
大不利影响,不会影响公司独立性。


五、监事会意见
    监事会认为:本次增加日常关联交易预计事项依据公平的原则,价格公允、
合理,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响,不存在
损害公司及全体股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司增加2020年度日
常关联交易预计额度的相关事项。



六、独立董事的事前认可和独立意见

    (一)独立董事的事前认可意见

    通过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为,公司增加 2020 年度日常
关联交易预计属于正常的商业行为,是日常生产经营及发展需要,交易价格以市
场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,不存在损害
公司和中小股东利益的行为,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影
响,也不会影响公司独立性。我们同意将《关于增加 2020 年度日常关联交易预
计的议案》提交公司董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。

    (二)独立董事的独立意见

    通过对公司上述增加日常关联交易预计事项进行认真核查,我们认为,增加
公司及其控股子公司与关联方甄云科技的日常关联交易预计金额是日常生产经
营需要,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的
定价惯例,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的财务状况、经
营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。公司关联董事在审议该关联
交易议案时回避表决,其他非关联董事审议通过该议案,董事会的召开及表决程
序符合《上海汉得信息技术股份有限公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和其他有关规定要求。



七、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次(临时)会议决议。
2、公司第四届监事会第十七次(临时)会议决议。
3、独立董事关于第四届董事会第十七次(临时)会议相关事项的事前认可和独
立意见。


    特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
                      董事会
    二〇二〇年十二月二十五日

关闭窗口