汉得信息:总经理工作细则对照修订说明

证券代码:300170              证券简称:汉得信息               公告编号:2021-037


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                       《总经理工作细则》对照修订说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》,具体修订内容对
照如下:

               修订前内容                                  修订后内容
第一条 为了明确总经理的职责,保障总经理      第一条 为进一步完善公司法人治理结构,
高效、协调、规范地行使职权,保护公司、股     提高公司的管理效率和科学管理水平,明确
东、债权人的合法权益,促进公司生产经营和     总经理的职权、职责,规范总经理的行为,
改革发展,根据《中华人民共和国公司》(以     依据《中华人民共和国公司法》(以下简称
下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所     “《公司法》”)、《深圳证券交易所创业
创业板上市公司规范运作指引》和《上海汉得     板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公   板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
司章程》”)的规定结合上海汉得信息技术股     规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限
份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,   公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
特制定本细则。                               的相关规定,特制定本工作细则。
第四条 有下列情形之一的,不得担任公司总      第四条 有下列情形之一的,不得担任公司
经理:                                       总经理:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能       (一)无民事行为能力或者限制民事行为能
力;                                         力;
(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财     (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用
产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,     财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑
执行期满未逾 5 年;或者因犯罪被剥夺政治权    罚,执行期满未逾 5 年;或者因犯罪被剥夺
利,执行期满未逾 5 年;                      政治权利,执行期满未逾 5 年;
(三)担任因经营不善破产清算的公司、企业     (三)担任破产清算的公司、企业的董事或
的董事或者厂长、经理,并对该公司、企业的     者厂长、经理,并对该公司、企业的破产负
破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清     有个人责任的,自该公司、企业破产清算完
算完结之日起未逾 3 年;                      结之日起未逾 3 年;
(四)担任因违法而被吊销营业执照的公司、     (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关
企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该     闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人
公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;    责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;     日起未逾 3 年;
(六)最近三年内受到中国证监会行政处罚;     (五)个人所负数额较大的债务到期未清
(七)最近三年受到证券交易所公开谴责或三     偿;
次以上通报批评的;                           (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
(八)被中国证监会确定为市场禁入者且尚在     施,期限尚未届满;
禁入期;                                     (七)被证券交易所公开认定为不适合担任
(九)被证券交易所公开认定为不适合担任上     上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
市公司高级管理人员;                         尚未届满;
(十)无法确保在任职期间投入足够的时间和     (八)证券交易所认定及董事会规定不适合
精力于公司事务,切实履行总经理应履行的各     担任总经理的其他情形。
项职责;                                     总经理及副总经理候选人存在下列情形之
(十一)证券交易所认定及董事会规定不适合     一的,公司应当披露该候选人具体情形、拟
担任总经理的其他情形。                       聘请该候选人的原因以及是否影响公司规
                                             范运作:
                                             (一)最近三年内受到中国证监会行政处
                                             罚;
                                             (二)最近三年内受到证券交易所公开谴责
                                             或者三次以上通报批评;
                                             (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
                                             涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未
                                             有明确结论意见;
                                             (四)被中国证监会在证券期货市场违法失
                                             信信息公开查询平台公示或者被人民法院
                                             纳入失信被执行人名单。
                                             上述期间,应当以公司董事会、股东大会等
                                             有权机构审议董事、监事和高级管理人员候
                                             选人聘任议案的日期为截止日。
第七条 总经理行使下列职权:                  第七条 总经理对董事会负责,行使下列职
(一)主持公司的生产经营管理工作,并向董     权:
事会报告工作;                               (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
(二)组织实施董事会决议;                   实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(三)组织实施公司年度经营计划和投资方       (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案;                                         案;
(四)拟订公司内部经营管理机构设置方案;     (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(五)拟订公司的基本管理制度,制定公司具     (四)拟订公司的基本管理制度;
体规章;                                     (五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务     (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
负责人(总会计师);                         理、财务总监;
(七)聘任或者解聘公司总经理助理,分公司     (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
经理、副经理,部门经理、副经理、经理助理,   聘任或者解聘以外的负责管理人员;
聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的       (八)决定公司单笔金额在人民币 500 万元
管理人员及员工;                             (含人民币 500 万元)以下的对外投资事项;
(八)拟定由其聘任的公司管理人员和员工的     (九)公司章程或董事会授予的其他职权。
工资、福利、奖惩方案;
(九)提议召开董事会临时会议;
(十)与财务总监共同拟定年度财务预算方
案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、
发行公司债券方案等,报董事会研究;
(十一)签发日常经营管理的有关文件,根据
董事长授权,签署公司对外有关文件、合同、
协议等;
(十二)根据董事会的授权,决定占公司最近
一次经审计合并会计报表净资产 1%以下的固
定资产投资及设备购置(不含关联交易)方案;
决定占公司最近一次经审计合并会计报表净
资产 0.5%以下的办公用房装修项目;决定占
公司最近一次经审计合并会计报表净资产 1%
以下的资产处置方案;以上事项在决定后应向
下一次董事会议报告;
(十三)决定公司单笔金额在人民币 500 万元
(含人民币 500 万元)以下的对外投资事项;
(十四)决定单笔金额在人民币 5 万元以下
(含人民币 5 万元)及年度累计人民币 10 万
元以下(含人民币 10 万元)的对外捐赠事项;
(十五)在董事会授权范围内办理银行信贷额
度并决定贷款事项;
(十六)在紧急情况下,总经理对不属于自己
职权范围而又必须立即决定的生产行政方面
的问题,有临时处置权,但事后应及时在第一
时间向董事会报告;
(十七)公司章程和董事会授予的其他职权。




                                             上海汉得信息技术股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇二一年四月二十二日

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