汉得信息:董事会专门委员会议事规则对照修订说明

证券代码:300170             证券简称:汉得信息              公告编号:2021-035


                      上海汉得信息技术股份有限公司
                《董事会专门委员会议事规则》对照修订说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》,具体
修订内容对照如下:

             修订前内容                                 修改后内容
                              审计委员会议事规则
第八条 审计委员会委员必须符合下列条      第八条 审计委员会委员委员必须符合下列条
件:                                     件:
(一)不具有《公司法》或《公司章程》     (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定
规定的不得担任公司董事、监事、高级管     的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
理人员的禁止性情形;                     禁止性情形;
(二)最近三年内不存在被证券交易所公     (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,
开谴责或宣布为不适当人选的情形;         期限尚未届满;
(三)最近三年不存在因重大违法违规行     (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公
为被中国证监会予以行政处罚的情形;       司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
(四)具备良好的道德品行,具有财务、     (四)具备良好的道德品行,具有财务、会计、
会计、审计等相关专业知识或工作背景;     审计等相关专业知识或工作背景;
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》   (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规
规定的其他条件。                         定的其他条件。


                              战略委员会议事规则
第八条 战略委员会委员必须符合下列条      第八条 战略委员会委员必须符合下列条件:
件:                                     (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定
(一)不具有《公司法》或《公司章程》     的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
规定的不得担任公司董事、监事、高级管     禁止性情形;
理人员的禁止性情形;                     (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,
(二)最近三年内不存在被证券交易所公     期限尚未届满;
开谴责或宣布为不适当人选的情形;         (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公
(三)最近三年不存在因重大违法违规行     司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
为被中国证监会予以行政处罚的情形;       (四)具备良好的道德品行,熟悉公司所在行
(四)具备良好的道德品行,熟悉公司所     业,具有一定的宏观经济分析与判断能力及相
在行业,具有一定的宏观经济分析与判断     关专业知识或工作背景;
能力及相关专业知识或工作背景;         (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》 定的其他条件。
规定的其他条件。




                           薪酬与考核委员会议事规则
第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条      第六条 薪酬委员会委员必须符合下列条件:
件:                                     (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定
(一)不具有《公司法》或《公司章程》     的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
规定的不得担任公司董事、监事、高级管     禁止性情形;
理人员的禁止性情形;                     (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,
(二)最近三年内不存在被证券交易所公     期限尚未届满;
开谴责或宣布为不适当人选的情形;         (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公
(三)最近三年不存在因重大违法违规行     司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
为被中国证监会予以行政处罚的情形;       (四)具备良好的道德品行,具有人力资源管
(四)具备良好的道德品行,具有人力资     理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或
源管理、企业管理、财务、法律等相关专     工作背景;
业知识或工作背景;                       (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》   定的其他条件。
规定的其他条件。
                              提名委员会议事规则
第五条 提名委员会委员必须符合下列条      第五条 提名委员会委员必须符合下列条件:
件:                                     (一)不具有《公司法》或《公司章程》规定
(一)不具有《公司法》或《公司章程》     的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的
规定的不得担任公司董事、监事、高级管     禁止性情形;
理人员的禁止性情形;                     (二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,
(二)最近三年内不存在被证券交易所公     期限尚未届满;
开谴责或宣布为不适当人选的情形;         (三)被证券交易所公开认定为不适合担任公
(三)最近三年不存在因重大违法违规行     司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;
为被中国证监会予以行政处罚的情形;       (四)具备良好的道德品行,具有人力资源管
(四)具备良好的道德品行,具有人力资     理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或
源管理、企业管理、财务、法律等相关专     工作背景;
业知识或工作背景;                       (五)符合有关法律、法规或《公司章程》规
(五)符合有关法律、法规或《公司章程》   定的其他条件。
规定的其他条件。



                                                 上海汉得信息技术股份有限公司
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                                                        二〇二一年四月二十二日

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