汉得信息:董事会秘书工作细则对照修订说明

证券代码:300170                证券简称:汉得信息                公告编号:2021-034


                       上海汉得信息技术股份有限公司
                     《董事会秘书工作细则》对照修订说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》,具体修订内
容对照如下:

               修订前内容                                     修订后内容
第一条 为了促进上海汉得信息技术股份有限        第一条 为了促进上海汉得信息技术股份有
公司(“公司”)的规范运作,充分发挥董事       限公司(“公司”)的规范运作,充分发挥
会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理       董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作
与监督,根据《中华人民共和国公司法》(“《公   的管理与监督,根据《中华人民共和国公司
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(“《证   法》(“《公司法》”)、《中华人民共和
券法》”)、《深圳证券交易所创业板上市公       国证券法》(“《证券法》”)、《深圳证
司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板       券交易所创业板上市公司规范运作指引》
股票上市规则》(“《上市规则》”)等有关       (“《规范运作指引》”)及《深圳证券交
法律法规、规范性文件及《上海汉得信息技术       易所创业板股票上市规则》(“《上市规则》”)
股份有限公司章程》(“《公司章程》”),       等有关法律法规、规范性文件及《上海汉得
特制定本董事会秘书工作细则(“本细则”)。     信息技术股份有限公司章程》(“《公司章
                                               程》”),特制定本董事会秘书工作细则(“本
                                               细则”)。
第五条 下列人员不得担任董事会秘书:            第五条 下列人员不得担任董事会秘书:
(一)《公司法》第 147 条规定情形之一的;      (一)《公司法》第 146 条规定情形之一的;
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未       (二)被中国证监会采取证券市场禁入措
满三年的;                                     施,期限尚未届满;
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三       (三)被证券交易所公开认定为不适合担任
次以上通报批评的;                             上市公司董事、监事和高级管理人员,期限
(四)公司现任监事;                           尚未届满;(四)深交所规定的其他情形。
(五)被中国证监会宣布为市场进入者且尚在       董事会秘书候选人存在下列情形之一的,公
禁入期;                                       司应当披露候选人具体情形、拟聘请该候选
(六)被证券交易所公开认定为不适合担任上       人的原因以及是否影响公司规范运作;
市公司高级管理人员;                           (一)最近三年内受到中国证监会行政处
(七)无法确保在任职期间投入足够的时间和       罚;
精力于公司事务,切实履行董事会秘书应履行       (二)最近三年内受到证券交易所公开谴责
的各项职责;                                   或者三次以上通报批评;
(八)深交所认定不适合担任董事会秘书的其       (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
他情形。                                   涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未
                                           有明确结论意见;
以上期间,按拟选任董事会秘书的董事会召开   (四)被中国证监会在期货市场违法失信信
日截止起算。董事会秘书候选人应在知悉或理   息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
应知悉其被推举为董事会秘书候选人的第一     失信被执行人名单。
时间内,就其是否存在上述情形向董事会报     上述期间,应当以公司董事会、股东大会等
告。董事秘书候选人存在本条第一款所列情形   有权机构审议董事、监事和高级管理人员候
之一的,公司不得将其作为董事会秘书候选人   选人聘任议案的日期为截止日。
提交董事会表决。
第六条 董事会秘书的主要职责是:            第六条 董事会秘书的主要职责是:
……                                       ……
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证   (六)组织董事、监事和高级管理人员进行
券法律法规、《上市规则》及深交所相关规定   证券法律法规、《上市规则》、《规范运作
的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中   指引》及深交所相关规定的培训,协助前述
的权利和义务;                             人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守证   (七)督促董事、监事和高级管理人员遵守
券法律法规、《上市规则》、深交所其他相关   证券法律法规、《上市规则》、《规范运作
规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;   指引》、深交所其他相关规定及公司章程,
在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的     切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出
决议时,应予以提醒并立即如实地向深交所报   或可能作出违反有关规定的决议时,应予以
告;                                       提醒并立即如实地向深交所报告;
……                                       ……
第十条 公司董事会聘任董事会秘书之前应当    第十条 公司应当在有关拟聘任董事会秘书
向深交所提交以下文件:                     的会议召开五个交易日之前将该董事会秘
(一)董事会推荐书,包括被推荐人符合《上   书的有关材料报送深交所,深交所自收到有
市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及   关材料之日起五个交易日内未提出异议的,
个人品德等内容;                           董事会可以按照法定程序予以聘任。
(二)被推荐人的个人简历、学历证明(复印
件);
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书
(复印件)。
公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召
开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材
料报送深交所,深交所自收到有关材料之日起
五个交易日内未提出异议的,董事会可以按照
法定程序予以聘任。



                                                上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                     董事会
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