汉得信息:《董事会议事规则》对照修订说明

证券代码:300170              证券简称:汉得信息            公告编号:2021-031


                       上海汉得信息技术股份有限公司


                      《董事会议事规则》对照修订说明



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》。 根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》 等法律法规的要求并结合公司实际业务发展,公司拟对《上海汉得
信息技术股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订,具体修订内容对照
如下:



         原董事会议事规则内容                 修订后董事会议事规则内容
第六条 董事会行使下列职权:              第六条 董事会行使下列职权:
……                                     ……
(十六)法律、行政法规、部门规章或公司   (十六)法律、行政法规、部门规章或公司
章程授予的其他职权。                     章程授予的其他职权。
                                         就本条第(一)款第(八)项规定的“在股
                                         东大会授权范围内,决定公司对外担保事
                                         项”应当经出席董事会会议的三分之二以上
                                         董事同意并经全体独立董事三分之二以上
                                         同意。公司对外担保事项未依据公司章程第
                                         四十一条经股东大会审议通过或依据本条
                                         经董事会审议通过,公司不得实施对外担保
                                         行为。
第八条 董事会决定运用公司资产进行收      第八条 董事会决定运用公司资产进行收
购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为   购出售资产、资产抵押、委托理财的权限为
(下述指标计算中涉及的数据如为负值,取   (下述指标计算中涉及的数据如为负值,取
其绝对值计算):                         其绝对值计算):
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期   (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的 10%以上,但交易涉及的资     经审计总资产的 10%以上,但交易涉及的资
产总额占公司最近一期经审计总资产的         产总额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上的,还应提交股东大会审议(受赠      50%以上的,还应提交股东大会审议(受赠
现金资产除外);该交易涉及的资产总额同     现金资产除外);该交易涉及的资产总额同
时存在账面值和评估值的,以较高者作为计     时存在账面值和评估值的,以较高者作为计
算数据;                                   算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计     (二)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计       年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金     年度经审计营业收入的 10%以上,且绝对金
额超过 500 万元;但交易标的(如股权)在    额超过 1,000 万元;但交易标的(如股权)
最近一个会计年度相关的主营业务收入占       在最近一个会计年度相关的主营业务收入
公司最近一个会计年度经审计主营业务收       占公司最近一个会计年度经审计主营业务
入的 50%以上,且绝对金额超过 3,000 万元    收入的 50%以上,且绝对金额超过 5,000 万
的,还应提交股东大会审议(受赠现金资产     元的,还应提交股东大会审议(受赠现金资
除外);                                   产除外);
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计     (三)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年       年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超     度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超
过 100 万元;但交易标的(如股权)在最近    过 100 万元;但交易标的(如股权)在最近
一个会计年度相关的净利润占公司最近一       一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝     个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝
对金额超过 300 万元的,还应提交股东大会    对金额超过 500 万元的,还应提交股东大会
审议(受赠现金资产除外);                 审议(受赠现金资产除外);
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)   (四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,     占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,
且绝对金额超过 500 万元;但交易的成交金    且绝对金额超过 1,000 万元;但交易的成交
额(含承担债务和费用)占公司最近一期经     金额(含承担债务和费用)占公司最近一期
审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过       经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过
3,000 万元的,还应提交股东大会审议(受     5,000 万元的,还应提交股东大会审议(受
赠现金资产除外);                         赠现金资产除外);
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计     (五)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额     年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额
超过 100 万元;但交易产生的利润占公司最    超过 100 万元;但交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,     近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,
且绝对金额超过 300 万元的,还应提交股东    且绝对金额超过 500 万元的,还应提交股东
大会审议(受赠现金资产除外)。             大会审议(受赠现金资产除外)。
董事会有权决定除公司章程第四十一条规       交易标的为公司股权且达到本款规定的股
定之外的对外担保事项。                     东大会审议标准的,公司应当披露交易标的
董事会有权审议以下关联交易:               最近一年又一期的审计报告,审计截止日距
(一)与关联自然人发生的交易金额在 30      审议该交易事项的股东大会召开日不得超
万元以上的关联交易;                       过六个月;交易标的为股权以外的非现金资
(二)与关联法人发生的交易金额在 100 万    产的,应当提供评估报告,且评估基准日距
元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝     审议该交易事项的股东大会召开日不得超
对值 0.5%以上的关联交易;                  过一年;前述审计报告和评估报告应当由符
公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资      合《证券法》规定的证券服务机构出具;交
产和提供担保除外)金额在 1,000 万元以上,   易虽未达到股东大会审议标准,但深圳证券
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%       交易所认为必要的,公司应当披露审计或评
以上的关联交易,应当聘请具有从事证券、      估报告。
期货相关业务资格的中介机构,对交易标的      董事会有权决定除公司章程第四十一条规
进行评估或者审计,并将该交易提交股东大      定之外的对外担保事项。
会审议。                                    董事会有权审议以下关联交易:
重大投资项目应当组织有关专家、专业人员      (一)与关联自然人发生的交易金额在 30
进行评审,并报股东大会批准。                万元以上的关联交易;
                                            (二)与关联法人发生的交易金额在 300 万
                                            元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝
                                            对值 0.5%以上的关联交易(提供担保、提
                                            供财务资助除外);
                                            公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资
                                            产和提供担保除外)金额在 3,000 万元以上,
                                            且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
                                            以上的关联交易,应当聘请具有从事证券、
                                            期货相关业务资格的中介机构,对交易标的
                                            进行评估或者审计,并将该交易提交股东大
                                            会审议。
                                            重大投资项目应当组织有关专家、专业人员
                                            进行评审,并报股东大会批准。
                                            公司与关联方发生的下列交易,可以豁免按
                                            照本条第一款的规定提交股东大会审议:
                                            (一)公司参与面向不特定对象的公开招
                                            标、公开拍卖的(不含邀标等受限方式);
                                            (二)公司单方面获得利益的交易,包括受
                                            赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资
                                            助等;(三)关联交易定价为国家规定的;
                                            (四)关联人向公司提供资金,利率不高于
                                            中国人民银行规定的同期贷款利率标准;
                                            (五)公司按与非关联人同等交易条件,向
                                            董事、监事、高级管理人员提供产品和服务
                                            的。
                                            本条所指“交易”事项包括购买或出售资产、
                                            对外投资(含委托理财、对子公司投资等,
                                            设立或者增资全资子公司除外)、提供财务
                                            资助(含委托贷款)、租入或租出资产、签
                                            订管理方面的合同(含委托经营、受托经营
                                            等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、
                                            研究与开发项目的转移、签订许可协议、放
                                            弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资
                                            权利等)、深圳证券交易所认定的其他交易
                                            (公司单方面获得利益的行为、提供担保及
                                         关联交易除外)。
                                         公司下列活动不属于上述规定的事项:(一)
                                         购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力
                                         (不含资产置换中涉及购买、出售此类资
                                         产);(二)出售产品、商品与日常经营相关
                                         的资产(不含资产置换中涉及购买、出售此
                                         类此案);(三)虽进行前款规定的交易事项
                                         但属于公司的主营业务活动。
                                         公司提供财务资助,应当经出席董事会会议
                                         的三分之二以上董事同意并作出决议,及时
                                         履行信息披露义务。财务资助事项属于下列
                                         情形之一的,应当在董事会审议通过后提交
                                         股东大会审议:
                                         (一)被资助对象最近一期经审计的资产负
                                         债率超过 70%;
                                         (二)单次财务资助金额或者连续十二个月
                                         内提供财务资助累计发生金额超过公司最
                                         近一期经审计净资产的 10%;
                                         (三)深圳证券交易所或者公司章程规定的
                                         其他情形。
                                         资助对象为公司合并报表范围内且持股比
                                         例超过 50%的控股子公司,免于适用本条
                                         规定。
第十条 公司设董事会秘书,由董事会聘      第十条 公司设董事会秘书,负责公司股东
任。董事会秘书是公司高级管理人员,履行   大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公
董事会赋予的职责。                       司股东资料管理,办理信息披露事务等事
                                         宜。
                                         董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理
                                         或财务总监担任。因特殊情况需由其他人员
                                         担任公司董事会秘书的,应经深圳证券交易
                                         所同意
                                         董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规
                                         章及公司章程的有关规定。
第十一条 董事长为公司的法定代表人。董    第十一条 董事长为公司的法定代表人。董
事长行使下列职权:                       事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会   (一)主持股东大会和召集、主持董事会会
议;                                     议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;       (二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署董事会重要文件和其他应由公司   (三)签署公司股票、公司债券及其他有价
法定代表人签署的其他文件;               证券;
(四)行使法定代表人的职权;             (四)签署董事会重要文件和其他应由公司
(五)董事会授予的其他职权。             法定代表人签署的其他文件;
                                         (五)行使法定代表人的职权;
                                         (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
                                          急情况下,对公司事务行使符合法律规定和
                                          公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
                                          事会和股东大会报告;
                                          (七)董事会授予的其他职权。
第十四条 董事会召开临时董事会会议的       第十四条 董事会召开临时董事会会议的
通知方式为专人送出、传真、电话或电子邮    通知方式为专人送出、传真、电话或电子邮
件方式;通知时限为会议召开 3 日以前。董   件方式;通知时限为会议召开 3 日以前。董
事会临时会议的会议通知发出后,如果需要    事会临时会议的会议通知发出后,如果需要
变更会议的时间、地点等事项或者增加、变    变更会议的时间、地点等事项或者增加、变
更、取消会议提案的,应当事先取得全体与    更、取消会议提案的,应当事先取得全体与
会董事的认可并做好相应记录。              会董事的认可并做好相应记录。
                                          召开董事会临时会议的,经公司各董事同
                                          意,可豁免上述条款规定的通知时限。
                                          情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议
                                          的,可以随时通过电话或者其他口头方式发
                                          出会议通知,但召集人应当在会议上作出说
                                          明。
第三十三条 本规则未尽事宜,依照国家有 第三十三条 本规则未尽事宜,依照国家有
关法律、法规和公司章程的有关规定执行。 关法律、法规和公司章程的有关规定执行。
                                       本规则的有关规定如与法律、法规、规章、
                                       或《公司章程》的规定不一致的,以法律、
                                       法规、规章或《公司章程》的规定为准。



    本次修改董事会议事规则需提请公司股东大会审议通过后正式生效。


    特此公告。
                                                 上海汉得信息技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                         二〇二一年四月二十二日

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