汉得信息:第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

 证券代码:300170             证券简称:汉得信息        公告编号:2021-054


                    上海汉得信息技术股份有限公司
         第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式举
行。第四届董事会第二十二次(临时)会议会务组将本次会议相关的全部资料(包
括会议通知、表决票、会议议题资料等)于 2021 年 4 月 25 日以专人送达、电子
邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7 名,至表决截止时间 2021
年 4 月 28 日上午 10:30,共有 7 位董事通过通讯方式参与表决。会议由董事长
陈迪清先生主持,本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上
海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会
议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过了如下议案:


一、     审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》;
       表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
       经审议,董事会认为公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021 年第一季度报告披露的提示性
公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


       特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司

                      董事会

      二〇二一年四月二十八日

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