上海汉得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

                      上海汉得信息技术股份有限公司
                   第一届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第二十
七次会议(以下简称“本次会议”)于 2012 年 4 月 6 日以邮件方式发出会议通知,
于 2012 年 4 月 17 日上午 10:30 在上海市浦东新区科苑路 151 号 3 楼会议室召开。
本次会议采取现场方式进行,公司现有董事 5 名,参加现场表决董事 5 名,公司
全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事长范建震先生主持,符合《中华人
民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技
术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议,通过如下
议案:
一、     审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年总经理工作报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    与会董事在认真审议陈迪清总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司
2011 年总经理工作报告》后认为,该报告客观地总结了公司于 2011 年落实董事
会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业
绩。


二、     审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年董事会工作报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,范建震董事长代表第一届董事会所作《上海汉得信息技术股份
有限公司第一届董事会 2011 年度工作报告》客观地总结了第一届董事会于 2011
年在公司战略规划、规范治理、管理层激励与监督、重大事项决策等方面的工作。
    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。


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    在本次会议上,独立董事陈靖丰先生、曹惠民先生及刘维先生分别向董事会
提交了《独立董事 2011 年年度述职报告》(详见中国证监会指定创业板信息披露
网站),并将在公司 2011 年年度股东大会向公司股东述职。


三、    审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年财务决算报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。


四、    审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年年度报告》及《2011
    年年报摘要》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。
    《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年年度报告》及《2011 年年报摘要》
登载于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。《2011 年年报摘要》同
时刊登于 2012 年 4 月 20 日的《证券时报》。


五、    审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年年度利润分配的预
    案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经立信会计师事务所有限公司审计,2011 年实现归属于母公司股东的净利
润为 93,770,452.46 元,其中母公司实现的净利润为 93,866,140.86 元。根据公司
章程的有关规定,按照母公司 2011 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金
9,386,614.09 元,加年初未分配利润 75,975,571.97,减去 2010 年度分配利润
34,717,344.60 , 截 至 2011 年 12 月 31 日 , 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
125,737,754.14 元,母公司年末资本公积金余额为 747,973,060.48 元。
    公司 2011 年利润分配预案为:以总股本 168,007,774 股为基数,向全体股东
每 10 股派发 2 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币 33,601,554.80
元。


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    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。


六、     审议通过《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程〉的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    现拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》作如下修改:
    第一百一十九条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 人。设董事长 1
人。”
    修改为:第一百一十九条 董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 3 人。设
董事长 1 人。
    章程其他内容及条款不变。
    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。


七、     审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年度内部控制自我评
    价报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会认为,公司已建立较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,
符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效
地执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运
作和健康发展起到了积极的促进作用。
    该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。


八、     审议通过《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    该议案内容详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。


九、     审议通过《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    经公司第一届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,董事会拟续聘
立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构,聘期一年。对于立信会计师事务


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所 2012 年度的审计费用,拟提请股东大会授权董事会根据 2012 年公司实际业务
情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    本议案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。


十、   审议通过《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年度股东大
   会的议案》;
    同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    董事会决定于 2012 年 5 月 10 日上午 9:00 在上海市浦东新区科苑路 151 号
4 楼会议室召开上海汉得信息技术股份有限公司 2011 年年度股东大会,会议议
题及相关事项详见中国证券监督委员会指定创业板信息披露网站。


    特此公告。
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                                                    二〇一二年四月二十日




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