捷成股份:关于2016年度股东大会增加临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的公告

北京捷成世纪科技股份有限公司
           关于2016年度股东大会增加临时提案
    暨召开2016年度股东大会补充通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 3
月 25 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2016 年度
股东大会通知的公告》(公告编号:2017-025),公司定于 2017 年 5 月 10 日召开
2016 年度股东大会。
    2017 年 4 月 14 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选
举第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于补举第三届董事会独立董事候
选人的议案》,上述两项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    2017 年 4 月 14 日,公司董事会收到控股股东徐子泉先生提交的《关于增加
公司 2016 年度股东大会临时提案的函》,提请公司董事会将上述两项议案作为临
时提案提交公司 2016 年度股东大会审议。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。徐子泉
先生持有本公司股票 851,745,445 股,占公司总股本的 33.26%,且其提案内容符
合相关法律法规和《公司章程》的规定,其提出增加临时提案的申请符合《公司
法》和《公司章程》的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公
司 2016 年度股东大会审议。议案内容详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
    除增加上述临时提案外,原《2016 年度股东大会通知》中列明的公司 2016
度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将 2016 年度股
东大会具体事项重新通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2016年年度股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:本次召开股东大会事项符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2017年5月10日(周三)14:00开始
    2、网络投票时间:2017年5月9日-2017年5月10日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5
月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的
任意时间。
   (五)会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
    (六)股权登记日:2017年5月3日
    (七)会议出席对象:
    1、截至2017年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、本公司聘请的见证律师;
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    (八)现场会议召开地点:北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
       二、会议审议事项
    (一)议案名称
    1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》;公司独立董事将在本次
年度股东大会上进行述职。
    2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》
    4、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    6、《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》
    7、《关于董事薪酬的议案》
    8、《关于监事薪酬的议案》
    9、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
    10、《关于补举第三届董事会独立董事候选人的议案》
    11 、《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
           11.1 选举岳扬为公司第三届董事会非独立董事
           11.2 选举游尤为公司第三届董事会非独立董事
    上述第 9 项议案属于特别议案,应当由出席本次股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    上述第 10 项议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议,股东大会方可进行表决。
       公司股东大会将对第11项议案非独立董事候选人的选举实行累积投票方式,
本次应选的非独立董事为2人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (二)披露情况
       以上议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第二十九次会议和第三届
监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2017年3月25日、4月14日登载于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    三、提案编码
                                                             备注
      提案编码                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                             投票
                     总议案:除累积投票提案外的所
       100                                                   √
                                 有提案
 非累积投票提案
                     《关于公司 2016 年度董事会工
       1.00                                                  √
                     作报告的议案》
                     《关于公司 2016 年度监事会工
       2.00                                                  √
                     作报告的议案》
                     《关于公司 2016 年年度报告及
       3.00                                                  √
                     摘要的议案》
                     《关于公司 2016 年度财务决算
       4.00                                                  √
                     报告的议案》
                     《关于公司 2016 年度利润分配
       5.00                                                  √
                     预案的议案》
                     《关于聘请公司 2017 年度财务
       6.00                                                  √
                     审计机构的议案》
       7.00          《关于董事薪酬的议案》                  √
       8.00          《关于监事薪酬的议案》                  √
                     《关于减少注册资本及修改<公
       9.00                                                  √
                     司章程>的议案》
                     《关于补举第三届董事会独立董
      10.00                                                  √
                     事候选人的议案》
  累积投票提案               采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
                     《关于选举第三届董事会非独立
      11.00                                           应选人数(2)人
                     董事候选人的议案》
                     选举岳扬为公司第三届董事会非
      11.01                                                  √
                     独立董事
                     选举游尤为公司第三届董事会非
      11.02                                                  √
                     独立董事
    四、现场会议登记方法
    (一)登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    (二)登记时间:2017年5月8日(上午9:00 -12:00;下午14:00-17:00)。采
用信函或传真方式登记的须在2017年5月8日17:00之前送达或传真到公司。
    (三)登记地点:北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办,邮编:102211
(如通过信函方式登记,信封上请注明“2016年度股东大会”字样)
     联系人:袁芳
     联系电话:010-82330868
     联系传真:010-61736100
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)联系方式
    会议联系人:袁芳
    联系部门:公司董事会办公室
    联系电话:010-82330868
    传真号码:010-61736100
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议;
    2、第三届董事会第二十九次会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                     北京捷成世纪科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2017年4月14日
附件:一、《参加网络投票的具体操作流程》
      二、《授权委托书》
附件一:
                             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365182”,投票简称为“捷
成投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                         填报
               对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                       …                                  …
                      合计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    ○1 选举非独立董事(如议案11. 00,采用等额选举,应选人数为2位,候选人
2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
    股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事
候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2017年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
                                      授权委托书
    兹全权委托                  先生(女士)代表我单位(个人),出席北京捷成
世纪科技股份有限公司 2016 年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提
案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的
意愿投票。
                                                  备注         同意    反对   弃权
提案编码             提案名称                 该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案:除累积投票提案外的
   100                                             √
             所有提案
非累积投
  票提案
             《关于公司 2016 年度董事会
  1.00                                             √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2016 年度监事会
  2.00                                             √
             工作报告的议案》
             《关于公司 2016 年年度报告
  3.00                                             √
             及摘要的议案》
             《关于公司 2016 年度财务决
  4.00                                             √
             算报告的议案》
             《关于公司 2016 年度利润分
  5.00                                             √
             配预案的议案》
             《关于聘请公司 2017 年度财
  6.00                                             √
             务审计机构的议案》
  7.00       《关于董事薪酬的议案》                √
  8.00       《关于监事薪酬的议案》                √
             《关于减少注册资本及修改<
  9.00                                             √
             公司章程>的议案》
             《关于补举第三届董事会
  10.00                                            √
             独立董事候选人的议案》
累积投票
                              采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
  提案
             《关于选举第三届董事会非独
  11.00                                                  应选人数(2)人
             立董事候选人的议案》
             选举岳扬为公司第三届董事会
  11.01                                            √
             非独立董事
             选举游尤为公司第三届董事会
  11.02                                            √
             非独立董事
委托人签名:
委托人姓名或名称:                        委托人持股数:
委托人身份证号/营业执照号:                委托人股东账号:
受托人签名:                               受托人身份证号:
委托书有效期限:                           委托日期:   年    月   日
附注:
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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