捷成股份:关于2018年度股东大会增加临时提案及取消部分提案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告

证券代码:300182          证券简称:捷成股份          公告编号:2019-044



              北京捷成世纪科技股份有限公司
 关于2018年度股东大会增加临时提案及取消部分提
      案暨召开2018年度股东大会补充通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第六十四次会议,会议决定于 2019 年 5 月 22 日以现场和网络
相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会,具体内容详见公司于 2019 年 4 月
26 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2018 年度股
东大会通知的公告》(公告编号:2019-034)。


    2019 年 5 月 5 日,公司董事会收到控股股东徐子泉先生提交的《关于提请
北京捷成世纪科技股份有限公司增加/变更 2018 年度股东大会临时提案的函》,
提议公司立即召开第三届董事会第六十六次会议,取消原公司 2018 年度利润分
配预案,调整公司 2018 年度利润分配预案,并将调整后的利润分配预案重新提
交股东大会审议。董事会在收到上述函件后,经审慎研究,因原提案内容未能充
分满足企业发展需要等相关要求及法律法规相关规定,董事会同意控股股东相关
建议并于 2019 年 5 月 6 日召开第三届董事会第六十六次会议,审议通过了《取
消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议案》、调整后的《关于公司 2018 年
度利润分配预案的议案》,决议取消第三届董事会第六十四次会议上审议通过的
《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》,并将《取消原<关于公司 2018 年度
利润分配预案>的议案》、调整后的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
作为临时提案,提交公司 2018 年度股东大会审议。详情请见公司同日披露于巨

                                    1
潮资讯网站的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。


    根据《公司法》、《公司章程》的规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目
前,徐子泉先生持有本公司股票 812,852,200 股,占公司总股本的 31.57%,且其
提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定,其提出增加临时提案的申请
符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时
提案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    根据以上增加临时提案及取消部分提案的情况,公司对 2019 年 4 月 26 日发
布的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》补充通知如下(除增加上述临时提
案及相应取消部分提案内容外,原通知其他内容保持不变):


       一、召开会议的基本情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2019年5月22日(周三)14:00开始
    2、网络投票时间:2019年5月21日-2019年5月22日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5
月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间
的任意时间。
    (三)股权登记日:2019年5月14日
    (四)现场会议召开地点:北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议
室。
    (五)会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委
托他人出席现场会议。
    2、网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投


                                    2
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    (六)会议出席对象:
    1、截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会和行使表决权;并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东;
    2、本公司董事、监事及高级管理人员;
    3、本公司聘请的见证律师;
    4、公司董事会同意列席的相关人员。
    二、会议审议事项
    (一)议案名称
 序号                                  审议议案
         《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
 1.00
         公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,本事项不需审议。
 2.00    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
 3.00    《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
 4.00    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
 5.00    《取消原<关于公司2018年度利润分配预案>的议案》
 6.00    《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
 7.00    《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
 8.00    《关于董事薪酬的议案》
 9.00    《关于监事薪酬的议案》
 10.00   《关于北京捷成世纪科技股份有限公司融资管理制度的议案》
 11.00   《关于公司与关联自然人徐可心女士签订<租赁合同>的议案》
 12.00   《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
 13.00   《关于计提资产减值准备的议案》
 14.00   《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》

                                   3
 14.01     选举徐子泉为公司第四届董事会非独立董事
 14.02     选举陈同刚为公司第四届董事会非独立董事
 14.03     选举韩胜利为公司第四届董事会非独立董事
 14.04     选举游尤为公司第四届董事会非独立董事
 14.05     选举张文菊为公司第四届董事会非独立董事
 14.06     选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立董事
 15.00     《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》
 15.01     选举王友松为公司第四届董事会独立董事
 15.02     选举祝伟为公司第四届董事会独立董事
 15.03     选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董事
 16.00     《关于公司监事会换届选举的议案》
 16.01     选举张宁为公司第四届监事会非职工代表监事
 16.02     选举魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事
    以上议案中第5、6项议案需股东大会以特别决议方式审议,应当由出席股东
大会的股东(股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
    根据相关规定,公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计
票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    本次股东大会将对第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第四
届监事会非职工代表监事的选举分别实行累积投票制。其中,独立董事候选人需
经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
   (二)披露情况
    以上议案已经公司第三届董事会第六十四次、六十六次会议、第三届监事会
第二十四次、二十六次会议审议通过,具体内容详见2019年4月26日、2019年5
月6日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。
    三、提案编码
                                                               备注
   提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                               可以投票
     100             总议案:除累积投票提案外的所有提案           √


                                     4
非累积投票提案                      填写同意、反对、弃权票数
     1.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √
     2.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √
     3.00        《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》             √
     4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √
                 《取消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议
     5.00                                                             √
                 案》
     6.00        《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》             √
     7.00        《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》         √
     8.00        《关于董事薪酬的议案》                               √
     9.00        《关于监事薪酬的议案》                               √
                 《关于北京捷成世纪科技股份有限公司融资管理制
    10.00                                                             √
                 度的议案》
                 《关于公司与关联自然人徐可心女士签订<租赁合
    11.00                                                             √
                 同>的议案》
                 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议
    12.00                                                             √
                 案》
    13.00        《关于计提资产减值准备的议案》                       √
累积投票提案                 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
                 《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选
    14.00                                                       应选人数(6)人
                 人的议案》
    14.01        选举徐子泉为公司第四届董事会非独立董事               √
    14.02        选举陈同刚为公司第四届董事会非独立董事               √
    14.03        选举韩胜利为公司第四届董事会非独立董事               √
    14.04        选举游尤为公司第四届董事会非独立董事                 √
    14.05        选举张文菊为公司第四届董事会非独立董事               √
    14.06        选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立董事               √
                 《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人
    15.00                                                       应选人数(3)人
                 的议案》
    15.01        选举王友松为公司第四届董事会独立董事                 √
    15.02        选举祝伟为公司第四届董事会独立董事                   √
    15.03        选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董事                 √
    16.00        《关于公司监事会换届选举的议案》               应选人数(2)人
    16.01        选举张宁为公司第四届监事会非职工代表监事             √
    16.02        选举魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事           √

    四、现场会议登记方法

                                       5
    (一)登记方式
    1、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定
代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
    2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票
账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委
托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
    3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
    (二)登记时间:2019年5月20日(上午9:00 -12:00;下午14:00-17:00)。采
用信函或传真方式登记的须在2019年5月20日17:00之前送达或传真到公司。
    (三)登记地点:北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办,邮编:102211
(如通过信函方式登记,信封上请注明“2018年度股东大会”字样)
     联系人:游尤
     联系电话:010-82330868
     联系传真:010-61736100
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操
作流程见附件三。
    六、其他事项
    (一)联系方式
    会议联系人:游尤
    联系部门:公司董事会办公室
    联系电话:010-82330868
    传真号码:010-61736100
    (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理;
    (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    七、备查文件


                                     6
1、第三届董事会第六十四次、六十六次会议决议;
2、第三届监事会第二十四次、二十六次会议决议。
特此公告。




                                     北京捷成世纪科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                                2019年5月6日




附件一:《参会股东登记表》
附件二:《授权委托书》
附件三:《网络投票的操作流程》




                                 7
   附件一:

                      北京捷成世纪科技股份有限公司

                     2018 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名                          身份证号码

法人股东名称                          营业执照号码


股东账户卡号                          持股数量:


出席会议人姓名                        是否委托


代理人姓名                            代理人身份证号


联系电话                              电子邮箱


联系地址                              邮政编码


个人股东签字/法人股东盖章:




                                  8
附件二:

                                     授权委托书

    兹全权委托             先生(女士),身份证号                         代表我单位
(个人),出席北京捷成世纪科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本人
依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示,受托人可以按自己的意愿投票。
                                                     备注
提案编码                提案名称                 该列打勾的栏            表决意见
                                                   目可以投票
  100      总议案:除累积投票议案外的所有提案         √
               非累积投票提案                                     同意    反对      弃权
           《关于公司 2018 年度董事会工作报告
  1.00                                                √
           的议案》
           《关于公司 2018 年度监事会工作报告
  2.00                                                √
           的议案》
           《关于公司 2018 年年度报告及摘要的
  3.00                                                √
           议案》
           《关于公司 2018 年度财务决算报告的
  4.00                                                √
           议案》
           《取消原<关于公司 2018 年度利润分配
  5.00                                                √
           预案>的议案》
           《关于公司 2018 年度利润分配预案的
  6.00                                                √
           议案》
           《关于聘请公司 2019 年度财务审计机
  7.00                                                √
           构的议案》
  8.00     《关于董事薪酬的议案》                     √
  9.00     《关于监事薪酬的议案》                     √
           《关于北京捷成世纪科技股份有限公司
 10.00                                                √
           融资管理制度的议案》
           《关于公司与关联自然人徐可心女士签
 11.00                                                √
           订<租赁合同>的议案》
           《关于公司向关联方申请借款额度暨关
 12.00                                                √
           联交易的议案》
 13.00     《关于计提资产减值准备的议案》             √
                 累积投票提案                                            选举票数
           《关于公司董事会换届选举之选举非独
 14.00                                                      应选人数(6)人
           立董事候选人的议案》
 14.01     选举徐子泉为公司第四届董事会非独立         √

                                        9
         董事
         选举陈同刚为公司第四届董事会非独立
 14.02                                         √
         董事
         选举韩胜利为公司第四届董事会非独立
 14.03                                         √
         董事
         选举游尤为公司第四届董事会非独立董
 14.04                                         √
         事
         选举张文菊为公司第四届董事会非独立
 14.05                                         √
         董事
         选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立
 14.06                                         √
         董事
         《关于公司董事会换届选举之选举独立
 15.00                                              应选人数(3)人
         董事候选人的议案》
         选举王友松为公司第四届董事会独立董
 15.01                                         √
         事
 15.02   选举祝伟为公司第四届董事会独立董事    √
         选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董
 15.03                                         √
         事
 16.00   《关于公司监事会换届选举的议案》           应选人数(2)人
         选举张宁为公司第四届监事会非职工代
 16.01                                         √
         表监事
         选举魏明月为公司第四届监事会非职工
 16.02                                         √
         代表监事



    委托人姓名或名称(签章):                委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码):        委托人股东账户:
    受托人签名:                              受托人身份证号:
    委托书有效期限:                          委托日期:       年     月   日
    附注:
    1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反
对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。




                                    10
附件三:

                               网络投票的操作流程




    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365182”,投票简称为“捷
成投票”。
    2、提案设置及意见表决
    (1)提案设置
                     表1   本次股东大会提案编码示例表
                                                                      备注
   提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
     100              总议案:除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案                      填写同意、反对、弃权票数
     1.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》            √
     2.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》            √
     3.00        《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》              √
     4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》              √
                 《取消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议
     5.00                                                              √
                 案》
     6.00        《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》              √
     7.00        《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》          √
     8.00        《关于董事薪酬的议案》                                √
     9.00        《关于监事薪酬的议案》                                √
                 《关于北京捷成世纪科技股份有限公司融资管理制
     10.00                                                             √
                 度的议案》
                 《关于公司与关联自然人徐可心女士签订<租赁合
     11.00                                                             √
                 同>的议案》
                 《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议
     12.00                                                             √
                 案》
     13.00       《关于计提资产减值准备的议案》                        √
 累积投票提案                采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
                 《关于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选
     14.00                                                      应选人数(6)人
                 人的议案》

                                       11
    14.01        选举徐子泉为公司第四届董事会非独立董事                  √
    14.02        选举陈同刚为公司第四届董事会非独立董事                  √
    14.03        选举韩胜利为公司第四届董事会非独立董事                  √
    14.04        选举游尤为公司第四届董事会非独立董事                    √
    14.05        选举张文菊为公司第四届董事会非独立董事                  √
    14.06        选举陈淑翠为公司第四届董事会非独立董事                  √
                 《关于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人
    15.00                                                          应选人数(3)人
                 的议案》
    15.01        选举王友松为公司第四届董事会独立董事                    √
    15.02        选举祝伟为公司第四届董事会独立董事                      √
    15.03        选举陈亦昕为公司第四届董事会独立董事                    √
    16.00        《关于公司监事会换届选举的议案》                  应选人数(2)人
    16.01        选举张宁为公司第四届监事会非职工代表监事                √
    16.02        选举魏明月为公司第四届监事会非职工代表监事              √

    (2)填报表决意见
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
      投给候选人的选举票数                                  填报
            对候选人A投X1票                                 X1票
            对候选人B投X2票                                 X2票
                  …                                         …
                 合计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    1)选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为6位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    2)选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总
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数不得超过其拥有的选举票数。
    3)选举非职工代表监事(采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
             表决意见种类                       对应申报股数
                 同意                                 1
                 反对                                 2
                 弃权                                 3

    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2019年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

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网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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