捷成股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300182          证券简称:捷成股份           公告编号:2020-103




              北京捷成世纪科技股份有限公司
         第四届董事会第二十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七

次会议于 2020 年 12 月 16 日以邮件及其他方式发出会议通知,于 2020 年 12 月

22 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,

公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

本次会议由徐子泉董事长主持,会议审议了会议通知所列明的以下事项,并通过

决议如下:

    一、审议通过了《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》

    公司与无锡智慧睿新管理咨询合伙企业(有限合伙) 以下简称“智慧睿新”)、
江苏捷成睿创科技发展有限公司(以下简称“江苏睿创”)共同签订《关于江苏
捷成睿创科技发展有限公司的增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。智慧
睿新将按照增资协议的条款和条件对江苏睿创增资 244,440,723.66 元,并受让公
司转让的江苏睿创未实缴部分的 20,559,276.34 元的出资,合计投资 265,000,000
元。公司同意放弃本次优先认缴出资权,并承诺同意按照增资协议约定接受智慧
睿新的本次投资。

    董事会认为,本次交易有利于剥离亏损资产,优化资产结构,促进自身业务
结构的优化调整,有利于公司的长远发展。本次交易定价合理,不存在损害公司
及股东利益的情形,亦不会对公司财务状况产生重大不利影响,不会影响公司的
持续经营能力。

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   本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于公司教育业务调整、

子公司出资转让并增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》等相关公告。

   表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。

   (因本次交易构成关联交易,关联董事徐子泉先生、米昕先生已回避表决)

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

   《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯

网站的相关公告。

   表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。

   特此公告。




                                         北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              2020 年 12 月 22 日




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