捷成股份:关于子公司出资转让并增资扩股暨关联交易的补充公告

证券代码:300182           证券简称:捷成股份        公告编号:2020-107




              北京捷成世纪科技股份有限公司
    关于子公司出资转让并增资扩股暨关联交易的
                              补充公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 23
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司教育业务调整、子公
司出资转让并增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告 》(公告编号:
2020-105),根据深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规的要求,
公司现就本次交易事项做补充公告如下:


一、交易标的江苏睿创情况

    (一)江苏睿创基本情况

    北京捷成睿创科技发展有限公司(后更名为江苏捷成睿创科技发展有限公司,
以下简称“江苏睿创”)成立于 2019 年 12 月 5 日,公司持有其 100%股权。江
苏睿创作为公司教育相关业务整体实施平台,从事教育类项目的投资、建设及运
营以及教育类子公司的经营管理。公司将下属的相关教育类子公司的股权整体划
转至江苏睿创,以实现整体资源调配与业务集中管理。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,江苏睿创模拟合并财务数据情况如下:

                                                         单位:人民币元
            科目                2020 年 7 月 31 日           2019 年 12 月 31 日

           资产总额                        152,611,623.80                 11,463,220.37

           负债总额                         90,408,649.49                    6,932,908.37

          净资产总额                        62,202,974.31                    4,530,312.00

            科目                  2020 年 1-7 月                 2019 年度

           营业收入                          2,961,874.83                    6,935,742.49

           营业利润                          -4,991,755.95                -9,381,403.45

          归母净利润                         -3,398,412.82                -5,499,319.50

经营活动产生的现金流量净额                   -1,306,551.57                -6,254,431.51


       (二)江苏睿创纳入合并范围的子公司情况

       为理顺公司教育相关细分业务股权结构,更好地实现内部资源共享,提高管
理效率,降低管理成本,公司于 2020 年 3 月召开第四届董事会第十五次会议,
审议通过了《关于将部分子公司股权划转至全资子公司的议案》,公司决定将下
属的广州捷成世纪科技有限公司等相关教育类 11 家子公司的股权整体划转至全
资子公司江苏睿创,并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置,本次股
权划转不涉及现金支付,本次划转事项为公司内部股权划转,不涉及合并报表范
围变化,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网站披露的《关
于将部分子公司股权划转至全资子公司的公告》(公告编号:2020-019)。

       2020 年 10 月 28 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具江苏睿创模
拟财务报表审计报告【天衡专字(2020)01897 号】,截止 2020 年 7 月底,江
苏睿创通过同一控制下企业合并广州捷成世纪科技有限公司等 9 家公司,通过模
拟同一控制下企业合并宜宾科信教育投资有限公司等 1 家公司(宜宾科信教育投
资有限公司于 2020 年 9 月 22 日完成工商变更,模拟财务报表系假设宜宾科信教
育投资有限公司股权在 2020 年 7 月 31 日已经变更至江苏睿创的基础上编制)。

       截止 2020 年 7 月底,江苏睿创纳入合并范围的子公司共 10 户,具体情况如
下:
                                                                        持股比例(%)
序号               子公司名称                主要经营地    注册地                         取得方式
                                                                        直接     间接

                                                                                        同一控制下企
 1       西安新捷成世纪信息科技有限公司        陕西省      西安市       85.00
                                                                                           业合并
                                                                                        同一控制下企
 2       上海捷慧教育科技有限公司              上海市      上海市       80.00
                                                                                           业合并
                                                                                        同一控制下企
 3       广西捷成世纪智慧教育有限公司          广西省      南宁市      100.00
                                                                                           业合并
         湖南捷成鸿巨智慧教育科技有限公                                                 同一控制下企
 4                                             湖南省      株洲市       75.00
         司                                                                                业合并
                                                                                        同一控制下企
 5       广州捷成世纪科技有限公司              广东省      广州市       65.00
                                                                                           业合并
                                                                                        同一控制下企
 6       桂林市捷成世纪科技有限责任公司        广西省      桂林市      100.00
                                                                                           业合并
                                                                                        同一控制下企
 7       湖北捷成志强科技有限公司              湖北省      武汉市       80.00
                                                                                           业合并
                                                           牡丹江                       同一控制下企
 8       黑龙江捷成万隆科技有限公司           黑龙江省                  63.00
                                                             市                            业合并
         淮安捷成世纪科技发展有限公司(注                                               同一控制下企
 9                                             江苏省      淮安市      53.8462
         1)                                                                               业合并
                                                                                        同一控制下企
 10      宜宾科信教育投资有限公司              四川省      宜宾市       80.00
                                                                                           业合并

       注 1:淮安捷成世纪科技发展有限公司尚未出资,没有发生业务。


       1、西安新捷成世纪信息科技有限公司

公司名称                              西安新捷成世纪信息科技有限公司

公司类型                              有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本                              1000 万元人民币

                                      软件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;计算机系统集成;

                                      数据处理;基础软件应用服务;计算机、软件及辅助设备的销售;

经营范围                              货物及技术的进出口业务;文化艺术活动的组织与策划;云平台的

                                      研发及运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

                                      开展经营活动)

法定代表人                            雷超

成立日期                              2017-11-21

经营期限                              2017-11-21 至 无固定期限
注册地址                   陕西省西安市碑林区二环南路西段华融国际 A 座 17F 室

统一社会信用代码           91610103MA6UAATR2P


    西安捷成公司成立于 2017 年 11 月,注册资本 1000 万元,2020 年 3 月 11
日公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公
司)截止 2020 年 7 月底,持有其 85%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目          2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                              116.28                             104.00

            负债总额                                 23.67                            26.54

           净资产总额                                92.61                            77.46

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                  9.70                            65.24

            营业利润                              -67.39                             -180.49

             净利润                               -50.85                             -138.09


    2、上海捷慧教育科技有限公司

公司名称                   上海捷慧教育科技有限公司

公司类型                   有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本                   1000 万元人民币

                           从事教育科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

                           务,计算机信息系统集成服务,电脑图文设计制作,展览展示服务,

经营范围                   翻译服务,摄影摄像服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业

                           务),电子产品,通讯器材销售。【依法须经批准的项目,经相关部

                           门批准后方可开展经营活动。】

法定代表人                 韩钢

成立日期                   2018-06-25

经营期限                   2018-06-25 至 无固定期限

注册地址                   上海市金山区金山卫镇学府路 589 号 4 幢 1493 室

统一社会信用代码           91310116MA1JATCL8R


    上海捷慧公司成立于 2018 年 6 月,注册资本 1000 万元,2020 年 3 月 13 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 80%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目         2020 年 7 月 31 日(万元)         2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                               151.63                            129.51

            负债总额                                 97.82                            49.24

           净资产总额                                53.81                            80.27

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                               148.39                            379.97

            营业利润                                 -1.71                           -17.76

             净利润                                -26.46                            -15.43


    3、广西捷成世纪智慧教育有限公司

公司名称                   广西捷成世纪智慧教育有限公司

公司类型                   有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本                   1000 万元人民币

                           教育信息咨询;教育技术的研究开发、技术转让、技术推广、技术

                           服务;计算机教育软件开发与销售;计算机硬件销售;集成系统服

经营范围                   务;会展服务,企业管理咨询服务;设计、制作、代理、发布国内

                           各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

                           营活动。)

法定代表人                 黄源庆

成立日期                   2018-05-11

经营期限                   2018-05-11 至 无固定期限

                           南宁市高新区滨河路 28 号中国-东盟企业总部基地三期综合楼南宁
注册地址
                           广告产业园大楼 405 室

统一社会信用代码           91450100MA5N6ECJX7


    广西捷成公司成立于 2018 年 5 月,注册资本 1000 万元,2020 年 3 月 5 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 100%股权。
    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目          2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                 21.41                           39.54

            负债总额                                  4.81                           32.54

           净资产总额                                16.66                            7.00

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                 28.70                            0.60

            营业利润                                  6.23                           -56.10

             净利润                                   4.67                           -42.19


    4、湖南捷成鸿巨智慧教育科技有限公司

公司名称                   湖南捷成鸿巨智慧教育科技有限公司

公司类型                   其他有限责任公司

注册资本                   1000 万元人民币

                           教育软件的开发、销售;智能互动教育设备的研发、销售;办公用

经营范围                   计算机系统服务;数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关

                           部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人                 韩钢

成立日期                   2018-09-13

经营期限                   2018-09-13 至 无固定期限

                           湖南省株洲市天元区珠江北路 37 号神农文化休闲街 A 地块 1、2
注册地址
                           栋 15016 室

统一社会信用代码           91430211MA4PXMWHXW


    湖南捷成公司成立于 2018 年 9 月,注册资本 1000 万元,2020 年 3 月 16 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 75%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目          2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                 94.06                           76.47

            负债总额                                 18.35                           14.81

           净资产总额                                75.72                           61.65
             科目           2020 年 1-7 月(万元)             2019 年度(万元)

           营业收入                                  18.65                           5.89

           营业利润                                -14.24                          -126.31

             净利润                                -10.94                           -97.39


    5、广州捷成世纪科技有限公司

公司名称                   广州捷成世纪科技有限公司

公司类型                   其他有限责任公司

注册资本                   600 万元人民币

                           信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;计算机技术开

                           发、技术服务;信息电子技术服务;技术服务(不含许可审批项目);计

                           算机技术转让服务;软件服务;计算机零售;计算机零配件零售;软件

                           零售;软件测试服务;软件技术推广服务;货物进出口(专营专控商品

                           除外);技术进出口;摄影服务;教育咨询服务;机械设备租赁;大型活
经营范围
                           动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大

                           赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在

                           取得审批后方可经营);电子商务信息咨询;互联网商品销售(许可

                           审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);电子

                           产品零售

法定代表人                 韩钢

成立日期                   2018-11-13

经营期限                   2018-11-13 至 无固定期限

                           广州市黄埔区科学城掬泉路 3 号国际企业孵化器 A 区 A701 号健安
注册地址
                           共创众创空间 A05 号房

统一社会信用代码           91440101MA5CJKRP11


    广州捷成公司成立于 2018 年 11 月,注册资本 600 万元,2020 年 2 月 26 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 65%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:
             科目         2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                95.56                            56.13

            负债总额                                54.57                            14.02

           净资产总额                               40.99                            42.10

             科目          2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                33.54                            25.32

            营业利润                             -25.99                             -102.37

             净利润                              -21.11                              -77.39


    6、桂林市捷成世纪科技有限责任公司

公司名称                  桂林市捷成世纪科技有限责任公司

公司类型                  有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本                  300 万元人民币

                          信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;软件开发;计算机技术

                          开发、技术服务、技术转让;信息电子技术服务;软件服务及推广;

                          计算机及零配件、软件零售;国家允许经营的进出口贸易;摄影服
经营范围
                          务;教育信息咨询;机械设备租赁;文化艺术活动组织策划服务;

                          电子商务信息咨询;电子产品(许可审批项目除外)销售。(依法

                          须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

法定代表人                韩钢

成立日期                  2018-12-19

经营期限                  2018-12-19 至 无固定期限

注册地址                  桂林市七星区七里店路 122 号湖塘总部经济园 C4 栋

统一社会信用代码          91450300MA5NJRKX1A


    桂林市捷成公司成立于 2018 年 12 月,注册资本 300 万元,2020 年 3 月 9
日公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公
司)截止 2020 年 7 月底,持有其 100%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目         2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                26.30                            19.99

            负债总额                                 1.65                             3.08
           净资产总额                                24.65                           16.91

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                  0.00                           29.66

            营业利润                              -27.79                             -60.63

             净利润                               -21.26                             -47.09


    7、湖北捷成志强科技有限公司

公司名称                   湖北捷成志强科技有限公司

公司类型                   有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本                   600 万元人民币

                           计算机软件开发、技术推广服务;信息系统集成服务;信息技术咨

                           询服务;数据处理和存储服务;计算机、软件及辅助设备批零兼营;
经营范围
                           文化艺术咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后

                           方可经营)

法定代表人                 李为

成立日期                   2017-03-07

经营期限                   2017-03-07 至 2037-03-06

                           武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园 3 栋 2 层 05
注册地址
                           号-03

统一社会信用代码           91420107MA4KRDQP5W


    湖北捷成公司成立于 2017 年 3 月,注册资本 600 万元,2020 年 6 月 9 日公
司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 80%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目          2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                  9.00                            7.04

            负债总额                                  7.98                           16.48

           净资产总额                                 1.02                            -9.44

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                  0.00                             0.00

            营业利润                              -43.03                             -19.15
             净利润                               -43.03                             -19.15


    8、黑龙江捷成万隆科技有限公司

公司名称                   黑龙江捷成万隆科技有限公司

公司类型                   有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本                   3000 万元人民币

                           计算机软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;销售计

                           算机、软件及辅助设备;网络设备、电子设备、教学器材的销售及

                           售后服务;从事货物及技术进出口;电子商务、投资管理(1.不得

                           以公开方式募集资金;2.不得公开交易证券类产品和金融衍生品;
经营范围
                           3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;

                           5.不得向投资者承诺投资资金不受损失或者承诺最低收益;6.未经

                           国务院证券监督管理机构批准,不得开展股权众筹融资活动;7.不

                           得从事证券业务。)

法定代表人                 金刚

成立日期                   2015-11-24

经营期限                   2015-11-24 至 无固定期限

                           黑龙江牡丹江市东安区江南新区中俄科技信息产业园孵化中心二
注册地址
                           号楼五楼

统一社会信用代码           91231000MA18WD8M77


    黑龙江捷成公司成立于 2015 年 11 月,注册资本 3000 万元,2020 年 6 月 30
日公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公
司)截止 2020 年 7 月底,持有其 63%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目          2020 年 7 月 31 日(万元)        2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                 49.53                           63.88

            负债总额                                 97.64                           64.85

           净资产总额                             -48.12                              -0.97

             科目           2020 年 1-7 月(万元)               2019 年度(万元)

            营业收入                                    0                             0.00
           营业利润                             -47.15                          -89.23

             净利润                             -47.15                          -89.23


    9、淮安捷成世纪科技发展有限公司

公司名称                   淮安捷成世纪科技发展有限公司

公司类型                   有限责任公司

注册资本                   500 万元人民币

                           计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术服务及销售;电子商务

                           平台的技术开发;信息系统集成;电子产品、通讯设备销售;电脑

经营范围                   图文设计、制作;展示展览服务;摄影服务;翻译服务;音视频制

                           作技术服务;云平台服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批

                           准后方可开展经营活动)

法定代表人                 阚婕

成立日期                   2019-07-11

经营期限                   2019-07-11 至 无固定期限

注册地址                   淮安市生态文化旅游区景会路青创空间北楼 9 层 907

统一社会信用代码           91320800MA1YPAXN1Q


    淮安捷成公司成立于 2019 年 7 月,注册资本 500 万元,2020 年 6 月 24 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 53.8462%股权。

    淮安捷成公司尚未出资,没有发生业务。

    10、宜宾科信教育投资有限公司

公司名称                   宜宾科信教育投资有限公司

公司类型                   其他有限责任公司

注册资本                   1380 万元人民币

                           教育投资,教育项目研究与开发;教育文献研究,教育软件开发,

经营范围                   教育信息咨询;教育文化活动组织策划,教育文化交流、咨询与服

                           务;人力资源信息咨询与服务;计算机系统集成;网络设备安装与
                                  维护;计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备的设计

                                  与安装;网络系统工程设计与安装;安全防范设备的安装与维护等。

                                  (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

法定代表人                        孔令榕

成立日期                          2016-01-11

经营期限                          2016-01-11 至 无固定期限

注册地址                          宜宾市翠屏区西郊两路桥铁路以西昌谊公司综合楼

统一社会信用代码                  91511500MA62A2QC3N


    宜宾科信公司成立于 2016 年 1 月,注册资本 1380 万元,2020 年 9 月 22 日
公司将持有的其股权整体转让至江苏睿创(原名北京捷成睿创科技发展有限公司)
截止 2020 年 7 月底,持有其 80%股权。

    2019 年度及 2020 年 1-7 月,主要经营及财务数据情况如下:

             科目                 2020 年 7 月 31 日(万元)           2019 年 12 月 31 日(万元)

            资产总额                                     619.83                                649.78

            负债总额                                     641.27                                471.72

           净资产总额                                    -21.44                                178.06

             科目                  2020 年 1-7 月(万元)                  2019 年度(万元)

            营业收入                                        57.21                              186.89

            营业利润                                    -265.93                                -286.10

             净利润                                     -199.49                                -246.68




二、交易标的股权结构情况

    1、交易前江苏睿创股权结构如下:

  序号                  股东姓名(名称)                 出资额(万元)             持股比例(%)

   1           北京捷成世纪科技股份有限公司                    13078                 100.00

                         合计                                  13078                 100.00


    2、截至本公告日,江苏睿创注册资本为 130,780,000 元,实缴出资为

80,780,000 元,尚余 50,000,000 元未实缴。
       公司将未实缴出资额中的 20,559,276.34 元以 0 元价格转让给交易对方,由

交易对方履行出资义务,同时交易对方对江苏睿创增资 244,440,723.66 元,合计

交易对方投资 265,000,000 元。

       本次出资转让及增资完成后,江苏睿创的注册资本将由 130,780,000 元增加

至 375,220,723.66 元,交易对方出资 265,000,000 元,持有江苏睿创 70.63%的股

权,公司出资 110,220,723.66 元,持有江苏睿创 29.37%的股权,江苏睿创不再是

公司合并报表范围内子公司。

       本次出资转让及增资完成后,股权结构如下:

 序号              股东姓名/名称             出资额(元)         持股比例(%)
            无锡智慧睿新管理咨询合伙企业
   1                                         265,000,000.00          70.63
                    (有限合伙)
   2        北京捷成世纪科技股份有限公司     110,220,723.66          29.37

                   合计                      375,220,723.66           100
    注:公司剩余未实缴出资额 29,440,723.66 元由公司以对江苏睿创的债权转出资的方式
履行出资义务计入江苏睿创实收资本。本次交易完成后,江苏睿创的注册资本均完成实缴。




三、本次交易的定价依据

       目前公司战略聚焦新媒体版权运营及发行,战略布局明确,在未来业务的发
展中,公司将以新媒体版权发行和运营为核心,秉承“多轮次-多渠道-多场景-
多模式-多年限”的业务变现核心经营理念,集全司资源构建以“版权”为核心
的产业链。公司教育业务一直处于亏损状态,经公司多方努力,仍未有明显改善,
对公司日常运营资金需求和盈利目标都带来较大压力。为进一步聚焦主营业务和
提升整体盈利水平,公司将按步骤梳理产业,促进自身业务结构的优化调整,教
育业务将不再是公司的战略重点业务。

       目前江苏睿创注册资本为 13,078 万元,实缴出资为 8,078 万元,尚余 5,000
万元未实缴。

       本次交易价格以江苏睿创的实际经营状况及天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的江苏睿创模拟财务报表审计报告【天衡专字(2020)01897 号】为参
考依据,截至 2019 年末,江苏睿创净资产 453.03 万元,2019 年度营业收入 693.57
万元,净利润-772.65 万元,截至 2020 年 7 月末,净资产 6220.30 万元,2020 年
1-7 月营业收入 296.19 万元,净利润-426.76 万元。

    综上,由交易双方协商确定江苏睿创 100%股权估值为 13,000 万元。

    本次交易有利于公司剥离亏损资产,优化资产结构,促进自身业务结构的优
化调整,有利于公司的长远发展。




四、本次交易对上市公司的影响

    本次交易涉及的出资转让及增资扩股、收回债权为一个整体的一揽子交易。

    1、本次交易实施完成后,公司履行完毕对江苏睿创的出资义务,公司实现
债权。

    本次交易完成后,江苏睿创将不再纳入公司合并报表范围核算,截止增资协
议签署日,标的公司江苏睿创注册资本为 130,780,000 元,实缴出资为 80,780,000
元,尚余 50,000,000 元未实缴,公司作为江苏睿创单一股东,拟将该等未实缴出
资额中的 20,559,276.34 元转让给交易对方智慧睿新。截止增资协议签署日,江
苏睿创应付公司往来款合计 79,440,723.66 元,江苏睿创在收到智慧睿新首期出
资款 5 个工作日内向公司实际支付 50,000,000 元,剩余 29,440,723.66 元由公司
以债权转出资的方式履行出资义务计入江苏睿创实收资本。本次交易实施完成后,
公司履行完毕对江苏睿创的出资义务、江苏睿创履行完毕对公司的所有应付款义
务,公司与江苏睿创债权债务结清。

    2、本次交易预计对公司 2020 年经营业绩和财务状况不会产生影响。

    本次交易已经公司于 2020 年 12 月 22 日召开的第四届董事会第二十七次会
议和第四届监事会第十四次会议审议通过,尚需提请公司 2021 年 1 月 12 日召开
的 2021 年第一次临时股东大会审议批准。本次交易事项最终能否成功实施尚存
在不确定性,江苏睿创目前仍为公司合并报表范围内全资子公司。
    本次交易完成后,公司持有江苏睿创 29.37%的股权,公司的合并报表范围
将发生变化。假设 2021 年 1 月完成本次交易,根据企业会计准则的处理,初步
测算对公司 2021 年合并层面的净利润影响约为 2,000 万元,对上市公司经营业
绩不构成重大影响。本次交易对公司损益产生的影响最终数据以实际成交结果、
公司年审会计师的审计结果为准。

    公司将密切关注本次交易的进展情况,并及时履行相关信息披露义务。

    特此公告。




                                          北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                               2020 年 12 月 24 日

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